'Tỷ phú lừa đảo' bị kết án 11 năm tù
Ramon Abbas sống trong vỏ bọc tỷ phú với hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Anh ta vừa bị kết án 11 năm tù giam cùng các tội danh bao gồm âm mưu rửa tiền.
'Vua sneaker' bị bắt vì lừa đảo hơn 70 triệu USD
Michael Malekzadeh (39 tuổi), chủ sở hữu cũ của Zadeh Kicks, công ty chuyên bán lại giày thể thao, vừa bị buộc tội lừa đảo khách hàng từ những đôi sneaker hiếm hoi trên thị trường.
Mỹ buộc tội hacker từng đánh sập Internet cả một quốc gia
Daniel Kaye, người được cho là đã đánh sập hệ thống mạng của Liberia năm 2016 tiếp tục bị truy tố thêm tội rửa tiền thông qua chợ web đen nổi tiếng The Real Deal.
Cú lừa phía sau quán ăn vặt trị giá 100 triệu USD tại Mỹ
Thông qua các chiêu trò gian lận và thao túng, một công ty được định giá 100 triệu USD dù chỉ sở hữu cửa hàng đồ ăn vặt có doanh thu chưa tới 40.000 USD.
Pogba phẫu thuật thành công
Câu lạc bộ Juventus xác nhận ca phẫu thuật đầu gối của tiền vệ Paul Pogba diễn ra thuận lợi hôm 5/9.
Pogba trả 100.000 euro cho nhóm tống tiền
Sự việc Paul Pogba bị chính anh ruột Mathias Pogba tống tiền gây rúng động bóng đá Pháp trong những ngày qua.
Vỏ bọc hào nhoáng của cặp vợ chồng bị cáo buộc 'rửa' 4 tỷ USD Bitcoin
Heather Morgan xây dựng vỏ bọc doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, rapper, giảng viên trước khi bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp.
Hàn Quốc đột kích 7 sàn giao dịch liên quan thảm họa LUNA
Chính quyền Hàn Quốc vừa khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA.
Người nắm giữ 230.000 Bitcoin bị FBI truy nã đặc biệt
Ruja Ignatova bị đưa vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI sau khi chiếm đoạt hàng tỷ USD từ dự án tiền số đa cấp OneCoin.
Mỹ cáo buộc một người Việt lừa đảo NFT trị giá 2,6 triệu USD
Bộ Tư pháp Mỹ công bố 4 vụ lừa đảo tiền mã hoá hôm 1/7. Một trong số đó là vụ rug-pull, thủ phạm là người quốc tịch Việt Nam.
Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh bị bắt ở Mỹ
Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh bị bắt giữ tại thành phố Miami, Mỹ vào ngày 28/4 vì bị nghi rửa tiền và có âm mưu buôn lậu cocaine, theo Cơ quan Chống Ma túy Mỹ (DEA).
Cựu nhân viên Apple chiếm đoạt hàng triệu USD
Trong thời gian 10 năm làm việc tại Apple, người này đã gây thiệt hại cho công ty hơn 10 triệu USD.
Chủ sàn coin bỏ trốn sau khi chiếm đoạt 2,4 tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi.
Những tình tiết kỳ lạ trong vụ hack Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD
Tài liệu của cơ quan tư pháp tiết lộ nhiều chi tiết lạ, như cách cặp vợ chồng bị bắt lưu trữ lượng tiền mã hóa trị giá hàng tỷ USD.
Ảnh USB chứa 3,6 tỷ USD Bitcoin là giả
Bức ảnh chụp cảnh sát Mỹ thu giữ ví lạnh chứa 3,6 tỷ USD Bitcoin thực chất là ảnh ghép từ một vụ án khác.
Mỹ thu hồi 3,6 tỷ USD từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp, tương đương 3,6 tỷ USD trong vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex năm 2016.
Vợ trùm ma túy El Chapo bị phạt 3 năm tù
Vợ của trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman bị tuyên phạt 3 năm tù, tịch thu 1,5 triệu USD vì có dính líu tới cáo trạng buôn ma túy và rửa tiền cho đế chế ma túy của chồng.
Tòa án Mỹ lời 16 triệu USD khi bán Bitcoin tang vật
Sau 2 năm thu giữ, giá trị của tang vật đã tăng gấp 6 lần, giúp tòa án nhận được khoản tiền chênh lệch hơn 16 triệu USD.
Người kiếm tiền từ những cổ phiếu sụp đổ
Nhà sáng lập của Hindenburg đã tạo dựng tên tuổi và kiếm tiền bằng cách nhắm vào những công ty mà ông cho rằng được định giá quá cao, mập mờ về tài chính.
Vợ trùm ma túy El Chapo nhận tội, đối mặt hơn 10 năm tù
Vợ của ông trùm ma túy El Chapo ngày 10/6 thừa nhận tại tòa án liên bang Mỹ rằng cô từng giúp chồng điều hành băng đảng Sinaloa. Mức án dành cho cô có thể hơn 10 năm tù.