Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam
Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.
Phức tạp tội phạm cá độ bóng đá mùa EURO
Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2024 đang diễn ra là lúc tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp hơn, đặc biệt trên không gian mạng.
Đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ án Oanh 'Hà' sa lưới
Phá chuyên án 324C, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) bắt giữ 16 bị can, trong đó có 1 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ án Oanh "Hà".
'Ông trùm' ma túy xuyên quốc gia sa lưới tại Nghệ An
Vận chuyển 20 kg ma túy các loại ở khu vực biên giới, đối tượng người nước ngoài đã bị lực lượng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) “giăng lưới” bắt giữ.
Triệt phá băng trộm môtô do 'ông trùm' giấu mặt điều hành
Thông qua không gian mạng, Lý Nhật Quý Cường điều hành nhóm trộm cắp, tiêu thụ môtô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia. Các đối tượng trong đường dây đều không biết mặt "ông trùm".
Toàn cảnh tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội sắp đưa vào khai thác thương mại
Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được khai thác thương mại vào tháng 7/2024, đi qua trục đường có lượng phương tiện lớn, thường xuyên ùn tắc và mật độ dân cư cao.
Đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 100 bánh heroin
5 người Lào chở theo 100 bánh heroin đang từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay hướng về TP Đông Hà (Quảng Trị), thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ, trong đó 2 đối tượng là sinh viên.
Lập chuyên án triệt phá các đường dây tuồn vàng lậu vào Việt Nam
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới.
Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng, 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Kiểm tra căn hộ của hai người nước ngoài, phát hiện 184 bánh heroin
Kiểm tra căn hộ cho thuê ở quận 1 (TPHCM), cảnh sát phát hiện 2 người nước ngoài không làm thủ tục đăng ký tạm trú và có nhiều vali, bên trong chứa tổng cộng 184 bánh heroin.
Động đất và cơn chao đảo của du lịch Đài Loan
Sau động đất, ngành du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đối mặt nhiều thách thức khi hạ tầng bị hư hại, du khách lo ngại mất an toàn.
Hành trình vây bắt 5 đối tượng người Lào vận chuyển 100 kg ma túy
Sử dụng xe ô tô vận chuyển 100 kg ma tuý từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, 5 đối tượng mang quốc tịch Lào bị lực lượng chức năng Quảng Trị trấn áp, bắt giữ.
Giao dịch lên đến 25.000 tỷ đồng vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy
Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy, cơ quan công an khởi tố 543 người, bước đầu chứng minh đối tượng giao dịch mua bán ma túy với số tiền nghìn tỷ.
Phá đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam
Lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, các đối tượng thiết lập đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về Việt Nam để tiêu thụ.
Nhờ gửi tiền, băng nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công an Gia Lai vừa triệt phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước cấu kết nhau thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà, ngoại tệ.
Triệt phá đường dây sản xuất AirPods giả tại Trung Quốc
Đường dây sản xuất và phân phối AirPods giả tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa bị cảnh sát phát hiện với quy mô hơn 20 triệu USD.
Chỉ đạo nóng sau vụ gần 300 kg ma túy trôi dạt bờ biển Quảng Ngãi
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu 5 huyện thị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nếu phát hiện các gói nghi là ma túy trôi dạt, phải kịp thời báo cho lực lượng chức năng.