Quan chức Hàn Quốc thị sát ổ lừa đảo ở Campuchia
Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc cùng giới chức Campuchia thị sát tòa nhà “White Horse” ở Phnom Penh - nơi vừa bị triệt phá trong vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, với 86 người nước ngoài bị bắt giữ.
Hơn nửa tấn vàng lậu được 'phù phép' khi đưa về Hà Nội tiêu thụ
Trong vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hơn nửa tấn vàng sau khi thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã được "phù phép", rồi đưa về Hà Nội...
Ngân hàng Hàn Quốc đóng băng hơn 60 triệu USD của Prince Group
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty vàng Việt Nam Trần Như My
Trần Như My cùng Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Đề nghị truy tố 'bà trùm' buôn lậu hơn 546 kg vàng về Việt Nam
Từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Chủ nhà hàng trốn thuế bằng cách dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền
Thấy doanh thu nhà hàng cao, bị can Hoàng Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning và đồng phạm sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách.
Cựu Tổng giám đốc SJC xin tòa xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàng
Bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc nộp 10.800 lượng vàng sung công quỹ.
Cú sập niềm tin mang tên 'Cá mập'
Những ngày qua, vụ Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark.
Bắt nghi phạm chủ chốt vụ nam sinh Hàn bị sát hại ở Campuchia
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đầu mối trong đường dây lừa đảo khiến du học sinh họ Park thiệt mạng tại Campuchia, đồng thời mở rộng điều tra dòng tiền và đồng phạm.
Đấu giá Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng liên quan Phạm Công Danh
Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng đã có thông tin liên quan việc xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng để thi hành bản án của Phạm Công Danh.
Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince
Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực...
Campuchia tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến
Ngày 17/10 tại thủ đô Phnom Penh, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã tổ chức bàn giao, hồi hương 64 công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao.
Kết cục của nam ca sĩ Hàn hiếp dâm tập thể
Taeil, cựu thành viên nhóm NCT, chịu mức án tù 3 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, Taeil làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt nhưng không được tòa chấp nhận.
Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Mẹ Ngân 98 đứng tên công ty thay, có phải chịu trách nhiệm liên đới?
Sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) bị bắt, điều được nhiều người quan tâm là mẹ ruột của bị can, người đứng tên giám đốc của Công ty TNHH TM-DV ZuBu, có phải chịu trách nhiệm liên đới?
Nhóm lãnh đạo, cán bộ hải quan bị phạt tù vì tiếp tay buôn lậu
Sau một ngày xét xử, tối 16/10, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 22 bị cáo trong vụ buôn lậu, đưa và nhận hối lộ.
Mỹ trừng phạt nhiều người Singapore liên quan đến Tập đoàn Prince
Ba công dân Singapore bị trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia, một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn mà Mỹ và Anh thực hiện nhằm vào các mạng lưới tội phạm...
Tiết lộ hình ảnh bên trong khu lừa đảo ở Campuchia
Đài KBS đã công bố hình ảnh cho thấy cảnh tượng bên trong một khu phức hợp liên quan đến các hoạt động lừa đảo phạm pháp trên mạng ở Campuchia.
Nhiều mập mờ tại công ty bất động sản do Shark Bình sáng lập
Cơ quan công an cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập NextLand nhưng lại giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu.
Hiện trạng hệ sinh thái NextTech khi Shark Bình bị bắt
Từng được ví như “Alibaba của Việt Nam”, Tập đoàn NextTech của Shark Bình được coi là biểu tượng khởi nghiệp công nghệ, nay đối mặt sóng gió khi nhà sáng lập vướng vòng lao lý.