Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC 'ôm' gần 171 tỷ đồng bỏ trốn
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo (SN 1979; ngụ lô A, chung cư Bàu Cát 2, Phường 10, quận Tân Bình) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...
Chủ quán cà phê môi giới cho nhân viên bán dâm
Khi khách có yêu cầu mua dâm, Trương Thị Ngân (ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) môi giới cho nhân viên bán dâm tại nhà nghỉ của Trương Hồng Tấm (ngụ cùng huyện Cù Lao Dung).
Không nhận ra 'xạ thủ ngầu nhất thế giới'
Trong số mới nhất của tạp chí W Korea, VĐV bắn súng gây sốt Olympic Kim Ye Ji (sinh năm 1992) xuất hiện với phong cách và diện mạo hoàn toàn mới lạ.
Giá vàng thế giới dự báo đạt 3.000 USD/ounce
Chuyên gia kinh tế tại UOB kỳ vọng giá vàng thế giới sẽ tăng mạnh hơn nữa do bất ổn địa chính trị, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Fed.
Diện mạo khác lạ của 'xạ thủ ngầu nhất hành tinh' sau Olympic
Chương trình News Room gây sốt vì cho thấy ngoại hình mới lạ của xạ thủ Kim Ye Ji, nhưng cũng bị chỉ trích vì gọi giai đoạn trước khi nữ VĐV nổi tiếng là "những ngày vô danh".
Bắt 'nữ quái' tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Nhận số tiền 38 triệu đồng, Mi làm giả các hồ sơ với mục đích cho 6 công dân nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Nhập viện gấp vì không nghe lời bác sĩ
Người phụ nữ 30 tuổi từng bị suy giáp sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải tái khám thường xuyên trong quá trình mang thai nhưng chị không thực hiện.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Cao Trí hối tiếc về hành vi sai phạm
Liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Cao Trí đau đớn nói "Không có một ngôn từ nào diễn tả hết được sự day dứt, ân hận và hối tiếc của bị cáo".
TAND cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall
TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall.
Xét xử giám đốc bán 'dự án ma', chiếm đoạt 125 tỷ đồng
Sau khi gom mua đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Nguyễn Hữu Kha tự ý vẽ ra 12 dự án khu dân cư, sau đó cùng 2 nhân viên rao bán đất nền, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng của 231 khách hàng.
Chiếc đồng hồ tiên đoán cái chết của người đeo
DRT, Krayon cùng các "tay chơi" có tiếng như A. Lange & Söhne, F.P. Journe đang không ngừng nỗ lực phô diễn chức năng độc lạ của mình trong cuộc đua chế tác đồng hồ phức tạp.
Có nên cho trẻ sử dụng sách song ngữ quá sớm
Từ khi trẻ 2 tuổi, phụ huynh đã bắt đầu cho con tiếp cận sách tiếng Anh, song ngữ. Tuy vậy, vẫn có quan điểm cần xây dựng tư duy tiếng mẹ đẻ vững trước khi học ngôn ngữ thứ hai.
Vợ cựu Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện được giảm án
Theo HĐXX, một người bạn đã nộp 6,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Những phụ nữ nhập cư tìm 'cha hờ' cho con ở Anh
Một số người đàn ông Anh được trả hàng nghìn bảng để đóng giả làm cha cho những đứa con của phụ nữ nhập cư.
Vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân lãnh án
Do muốn mọi người chú ý và cổ vũ, Nguyễn Thế Anh rủ Ngân “làm xiếc” bằng cách điều khiển xe máy qua đoạn khúc cua, đổi người lái.