Khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà
Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng.
6.380 kết quả phù hợp
Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét, bắt chủ doanh nghiệp xăng dầu Phúc Đại An, trụ sở tại huyện Trảng Bom, để điều tra hành vi Buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả.
Văn phòng tổng chưởng lý bang New York cho biết cuộc điều tra tập đoàn Trump Organization - công ty gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã mở rộng sang phạm vi hình sự.
Mở rộng điều tra chuyên án làm giả, buôn lậu xăng “khủng” ở Đồng Nai, công an tiếp tục khám xét một cơ sở kinh doanh xăng dầu, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng đang mở rộng diện lấy mẫu giám sát tại chung cư nơi bệnh nhân cư trú, với số lượng khoảng gần 6.000 người.
Dữ liệu bị mua bán chứa thông tin rất chi tiết, ngoài họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, còn có thông tin tài khoản ngân hàng bao gồm số dư, thân nhân, chức vụ.
Kiểm tra container, hải quan phát hiện tất cả là găng tay nhàu nát, dính đầy bụi bẩn, mốc hoen ố, không nhãn hiệu, được đóng trong hàng trăm bao tải không nhãn mác.
Người chồng ở bang Colorado bị phát hiện thay người vợ mất tích bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2020 với lý do muốn ông Donald Trump chiến thắng.
Điều này thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện các cuộc điều tra quyết liệt hơn khi hàng loạt gián điệp, nhà ngoại giao, binh lính gặp bệnh liên quan đến não.
Nguyễn Văn Hán (43 tuổi, trú Móng Cái, Quảng Ninh) bị cơ quan công an ra quyết định truy nã trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Hơn một năm, khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia đã nộp tổng cộng 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép qua sàn Forex.
Nam ca sĩ làm việc với đội tuần tra an ninh trong khu vực sau khi bị trộm đột nhập.
Theo Wired, đây là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào iOS, có hơn 128 triệu iPhone bị ảnh hưởng nhưng Apple ém nhẹm.
Làng giải trí Hoa ngữ lần nữa lao đao sau bê bối trốn thuế của Trịnh Sảng. Nhiều nghệ sĩ đã và đang tiến hành thoái vốn khỏi công ty quản lý để tránh liên lụy.
Wu Ding Sen xin visa dạng chuyên gia qua một công ty ở Việt Nam để nhập cảnh. Sau đó, anh ta tham gia tổ chức cho 50 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội.
Ập vào một căn phòng ở nhà nghỉ ở Phú Thọ, cảnh sát phát hiện thiếu nữ 17 tuổi cùng một nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau khi chuyển nhầm tiền cho người khác, nữ khách hàng của Techcombank bị kẻ gian lừa lấy mã OTP trên điện thoại rồi chiếm đoạt 200 triệu trong tài khoản ngân hàng.
Sau khi được cách ly y tế, những người này ở lại làm việc tự do. Thậm chí, có người không biết đơn vị nào bảo lãnh mình nhập cảnh.
Công an Hà Nội cho biết người nhập cảnh "chui" thường đi theo đường mòn, lối mở vào Việt Nam để tìm việc làm, kinh doanh hoặc đánh bạc trên mạng.
Hạnh thuê nhiều nhà trọ để hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú. Cô ta yêu cầu nhóm này không ra ngoài để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.