Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Bắt nhân viên giao hàng tham ô 42 triệu đồng ở Đắk Nông
Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên của công ty chuyển phát nhanh vì chiếm đoạt 42 triệu đồng tiền hàng, cước vận chuyển.
Lừa thanh lý thẻ nghỉ dưỡng với giá cao, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2024 tại TP Hà Nội.
Chủ tịch Công ty địa ốc và đầu tư Thành Công chiếm đoạt số tiền lớn
Hoàng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc và đầu tư Thành Công, bị xác định đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng lừa đảo 6 tỷ đầu tư tiền ảo, công an tìm bị hại
Nữ nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo để chiếm đoạt 6 tỷ đồng của 2 nạn nhân khi dùng thủ đoạn mượn tiền đáo hạn. Công an ra thông báo tìm thêm bị hại của vụ việc.
Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC 'ôm' gần 171 tỷ đồng bỏ trốn
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo (SN 1979; ngụ lô A, chung cư Bàu Cát 2, Phường 10, quận Tân Bình) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...
Giám đốc công ty đo đạc bản đồ lừa bán đất 'ma' để chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Kiểm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng
Sử dụng tài khoản của đồng nghiệp làm chung ngân hàng, bà An tự tạo lệnh chuyển tiền chuyển đến tài khoản của người thân và chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.
Khởi tố 5 bị can vụ tiêu cực tại trạm đường sắt ở Bình Dương
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã lập hồ sơ quyết toán khống kinh phí duy tu, bảo dưỡng ba tuyến đường nhánh tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An giai đoạn 2015-2018.
'Cô đồng' lừa đảo 28 tỷ bằng chiêu trục vong, giải hạn như thế nào?
"Cô đồng" Phan Thị Thu Trang ở TP.HCM có nhiều tài khoản mạng xã hội để giới thiệu xem tử vi, tướng số và bán vật phẩm phong thuỷ nhưng khi khách tìm đến thì thao túng tâm lý, dụ chuyển tiền để...
Giám đốc Trung Quốc lãnh án chung thân vì sát hại nữ kế toán
Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc, giám đốc người Trung Quốc đã dùng dao sát hại nữ kế toán công ty đang mang thai rồi bỏ trốn.
Bắt Tổng Giám đốc Công ty DreamLand về hành vi lừa đảo
Tự phân lô tách thửa rồi đặt tên dự án công trình trên phần đất không thuộc sở hữu, Tổng giám đốc Công ty địa ốc DreamLand đã lừa đảo chiếm đoạt của khách hàng số tiền gần nửa tỷ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Capel chiếm đoạt 700 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Capel do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện.
Kế toán chiếm đoạt hơn 11,3 tỷ đồng của công ty
Phòng CSKT Công an Ninh Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị T (SN 1989, trú huyện Ninh Phước) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giấc mơ đổi đời nhờ tiền ảo và những trò lừa đảo tinh vi
Nắm được quy định pháp luật Việt Nam không công nhận tiền số, tiền ảo, trong khi đồng Bitcoin lên giá từng ngày, Hắc Ngọc Hoàng cùng đồng bọn huy động vốn tiền ảo.
Giám đốc công ty bất động sản bán đất 'ma' chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng
Không có liên quan gì đến dự án khu dân cư ở tỉnh Bình Phước, nhưng Vi Văn Dũng (SN 1981, quê Thanh Ba, Phú Thọ) nhận tiền đặt cọc để bán các lô đất rồi bỏ trốn.
Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ
Tài bị Công an Quảng Ninh bắt tạm giam vì hành vi làm giả xác nhận của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên GCNQSĐ giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp để chiếm đoạt...
Nhân viên ngân hàng tham ô 246 lượng vàng SJC
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).