Sáng 11/3, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng xảy ra tại 3 ngân hàng: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk – Đắk Nông), Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB – sở giao dịch TP. HCM) và Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á – chi nhánh Hà Nội (NH TMCP Nam Á).
 |
| Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Y Nguyên. |
13 bị cáo liên quan đến vụ án bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố 4 tội danh: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó có 7 cán bộ ngân hàng; 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã cùng một "cò" tín dụng.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2008, biết nhà nước có chính sách cho vay ưu đãi tín dụng xuất khẩu, Cao Bạch Mai (65 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật (Công ty Minh Nhật) có trụ sở tại huyện Cư Jút, Đăk Nông tìm gặp Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk – Đắk Nông) xin vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp và được Hùng gật đầu đồng ý. Mai sau đó đã sang Trung Quốc lập công ty "ma" làm giả các hợp đồng xuất khẩu nông sản mang về Việt Nam để làm hồ sơ vay vốn. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, Mai đã sử dụng 71 hợp đồng xuất khẩu giả để làm 70 hợp đồng vay tín dụng với số tiền là 1.005 tỷ đồng, trong đó Mai dùng để trả cho VDB Đắk Lắk – Đắk Nông 800 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cao Bạch Mai có quan hệ làm ăn với Trần Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân (Công ty Nhật Tân). Mai bán cho Xuân những tờ giấy ký khống với giá 20 triệu đồng/tờ để làm thủ tục vay vốn, đồng thời giới thiệu Xuân gặp Vũ Việt Hùng để vay vốn bằng thủ đoạn làm giả hợp đồng xuất khẩu. Cùng thủ đoạn như Mai, Trần Thị Xuân trong thời gian từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, đã sử dụng 65 hợp đồng xuất khẩu giả để ký 64 hợp đồng tín dụng vay tổng số tiền là 938,5 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 202 tỷ đồng của VDB Đắk Lăk – Đắk Nông.
Để được vay vốn đã thỏa thuận, Mai và Xuân đưa hối lộ cho Vũ Việt Hùng số tiền tương đương 5% trên tổng số tiền vay mới và 3% trên tổng số tiền vay đáo hạn nợ. Ngoài ra, 2 người này còn chung tiền đưa hối lộ cho Hùng một xe ô tô BMW trị giá 3,2 tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác.
Trong vụ án này, Vũ Việt Hùng với vai trò Giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, mặc dù biết rõ các công ty này không đủ điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu theo quy định, nhưng vẫn chỉ đạo Trần Xuân Lộc - Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu và nhân viên dưới quyền thực hiện việc thẩm định, cho hai công ty này vay vốn tín dụng xuất khẩu với số tiền lớn; không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Khi biết 2 công ty trên sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không có khả năng trả nợ, nhưng Hùng vẫn chỉ đạo cán bộ tín dụng, tiếp tục cho 2 công ty vay 315 tỷ đồng để đáo hạn nợ.
 |
| Bị cáo Vũ Việt Hùng. Ảnh: Y Nguyên. |
Số người trên đã được Ngân hàng TMCP Phương Đông cho vay với tổng số tiền là 530 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản tiền gửi tại VDB Đắk Lăk – Đắk Nông. Số tiền này, Vũ Việt Hùng đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu hồi nợ, đồng thời yêu cầu người vay làm thủ tục hủy cam kết với Ngân hàng TMCP Phương Đông khi không được sự đồng ý của ngân hàng này nhằm hợp thức thủ đoạn chiếm đoạt khoản tiền trên.
Đây là vụ án được Ban Nội chính Trung ương đưa vào diện “10 đại án tham nhũng” được xét xử trong năm 2013 và 2014. Trong buổi xét xử đầu tiên, HĐXX đã tiến hành xong phần hỏi thân nhân các bị cáo, và thông báo cáo trạng. Chiều nay, tòa sẽ bước vào phần xét hỏi.
Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài trong 3 ngày.
- Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
- Trần Xuân Lộc (nguyên trưởng phòng tín dụng - xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Lâm Hữu Hạnh (nguyên giám đốc), Võ Tiến Đạt (nguyên giám đốc), Tạ Thị Xuân Ý (nguyên cán bộ tín dụng) của OCB - Sở Giao dịch TP.HCM) và Trương Đình Hải (nguyên giám đốc ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
- Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân) bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân (Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Công ty TNHH DV XNK Phát Long) và Nguyễn Văn Khánh (“cò” tín dụng) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
