Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thêm 15 bị can để điều tra vai trò liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.
Các bị can gồm: Đỗ Thị Huyền Trang (Phó trưởng Phòng kế toán FLC), Nguyễn Thị Nga (nhân viên kế toán), Trịnh Văn Đại (Phó tổng giám đốc FLC Faros), Trịnh Thị Thanh Huyền (nhân viên FLC Homes), Trịnh Tuân và Nguyễn Văn Mạnh (đều là nhân viên FLC Land), Hoàng Thị Huệ (cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC).
Trịnh Văn Nam (cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt), Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành) và Nguyễn Thị Hồng Dung.
5 bị can còn lại là nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS, gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán), 2 cựu Phó phòng Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, kế toán trưởng Quách Thị Xuân Thu, Trần Thị Lan.
Căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, CQĐT xác định 15 bị can trên đã giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính hơn 667 tỷ đồng.
 |
| Bị can Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an khởi tố hôm 29/3/2022 về tội Thao túng thị trường chứng khoán. CQĐT cho rằng từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1, ông Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) liên hệ với nhiều người họ hàng thành lập 20 công ty. Họ mượn thêm chứng minh thư của 26 người thân để mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán.
Sau đó, các bị can đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu. Cuối cùng, ông Quyết chỉ đạo các bị can và một số người khác đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC, tương đương số tiền 1.689 tỷ đồng, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Hành vi này nhằm tạo ra cung - cầu giả, thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính 975 tỷ đồng.
Tối 25/8/2022, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và một cựu lãnh đạo tập đoàn này bị Bộ Công an khởi tố bổ sung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2014-2016, ông Quyết cùng 2 em gái Thúy Nga, Minh Huế và bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS, Phó chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC) làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Faros.
Sau khi được niêm yết, cựu chủ tịch FLC và các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Các bị can đã thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng rồi rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
