Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long và đề nghị VKSND Tối cao truy tố 5 lãnh đạo của doanh nghiệp tư nhân này.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Văn Quang (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Vũ Đình Hùng (Tổng Giám đốc điều hành), Phạm Ngọc Tuân (Giám đốc kinh doanh), Đỗ Văn (Giám đốc IT) và Hoàng Hải Yến (Giám đốc tài chính).
 |
| Bị can Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long. Ảnh: TL Group. |
Sau hơn một năm điều tra, cơ quan công an xác định các bị cáo trên đã sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp lừa 1.540 người để chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng.
Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Quá trình hoạt động, công ty này mở hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng vạn người tham gia vào kinh doanh đa cấp. Sau khi thu hàng trăm tỷ đồng của người tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp không có khả năng trả lại.
Trước khi bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long từng bị Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) phạt gần 500 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật…
Một trong những vi phạm nghiêm trọng khác của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long là đã đưa thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của hàng hóa và cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.
Tháng 5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 trong số 5 bị can có tên trên. Người duy nhất được tại ngoại là Giám đốc tài chính Hoàng Hải Yến.
