Ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ của Tổng cục Hải Quan và một người thuộc Viện khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vì liên quan vụ buôn lậu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Nhóm cán bộ của Tổng cục Hải quan bị bắt gồm Phùng Như Tùng (Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan), Hoàng Duy Huân (cán bộ trung tâm này) và Lê Khánh Hương (cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1).
Người còn lại là Lê Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất khoáng sản thuộc Viện khoa học địa chất và khoáng sản. Cả 4 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
 |
| Các bị can liên quan vụ án. Ảnh: Bộ Công an. |
Vụ án khởi nguồn từ giữa năm 2019 khi Tổng cục Hải quan phát hiện, khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai rồi chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra (A09, Bộ Công an).
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2019, Công ty CP Diệp Bảo Anh ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai kê khai thủ tục xuất khẩu hơn 56.700 tấn xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2 thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định lô hàng trên thực tế là tinh quặng sắt không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá trên 66,5 tỷ đồng.
Công ty Diệp Bảo Anh cũng có nhiều hành vi phạm pháp nghiêm trọng như cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả đưa vào hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu.
Ngoài ra, người có liên quan trong doanh nghiệp trên và các công ty khác đã phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.
Sau đó, A09 đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời yêu cầu Tổng cục Hải quan cung cấp tài liệu quan trọng liên quan lĩnh vực về khoáng sản.
Tổng cục Hải quan chưa nêu rõ sai phạm của 3 cán bộ vừa bị bắt. Nhưng đơn vị này khẳng định sẽ không bao che cán bộ sai phạm. Căn cứ kết quả xác minh của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Lào Cai và Cục Kiểm định rà soát, xem xét xử lý tập thể, cá nhân liên quan.
