Sáng 15/3, VKSND Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án đối với 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) các chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh trong vụ vi phạm quy định về cho vay khi thẩm định dự án Việt Hòa - Kenmark.
Theo VKS, Đỗ Quốc Hùng (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô) là người giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm cao hơn 6 đồng phạm. Năm 2008, khi Công ty Kenmark muốn vay hơn 67,6 triệu USD, dù pháp lý của hồ sơ thẩm định cho vay không đầy đủ, dự án không khả thi và không đủ điều kiện vay, song ông Hùng vẫn đề xuất cho vay.
"Khi giải ngân, bị cáo không để ý đến chỉ đạo của Hội sở BIDV về giải ngân 2 bước, mà vẫn tham gia giải ngân cho Công ty Kenmark vay", đại diện VKS nêu quan điểm.
 |
| Đại diện VKS luận tội sáng 15/3. Ảnh: N.H. |
Bị cáo Lưu Thị Bích Thủy (cựu phó giám đốc chi nhánh) cùng các thuộc cấp Nguyễn Văn Hà, Phạm Anh Tài, Lại Minh Ngọc, Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan khi tham gia thẩm định chỉ căn cứ hồ sơ, chứng từ do Kenmark cung cấp để đánh giá năng lực tài chính. Họ không kiểm tra tình hình tài chính của khách hàng và đơn vị bảo lãnh.
Về mức độ sai phạm, VKS xác định bà Thủy cùng thuộc cấp tại chi nhánh đầu mối có vai trò cao hơn so với 2 bị cáo Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan là đơn vị hợp vốn.
Xét tình tiết giảm nhẹ, ngoài các đặc điểm về nhân thân và thành tích công tác cũng như thành khẩn khai báo, VKS ghi nhận quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo Đỗ Quốc Hùng và Đỗ Xuân Khoan đã nộp khắc phục một tỷ đồng mỗi cá nhân.
Ngoài ra, bà Lưu Thị Bích Thủy và 4 người còn lại cũng nộp khắc phục tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. VKS lập luận tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng mà các bị cáo nộp là thiệt hại của BIDV, nên cần trả lại cho ngân hàng.
Sau khi đánh giá toàn bộ vụ án, VKS Hà Nội đề nghị phạt ông Đỗ Quốc Hùng 8-9 năm tù, bà Lưu Thị Bích Thủy 7-8 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hà bị đề nghị 5-6 năm tù. Hai bị cáo Lại Minh Ngọc và Phạm Anh Tài cùng bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù. Hai người bị đề nghị 30 tháng đến 36 tháng tù treo, gồm Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Công ty Kenmark cùng 7 bị cáo và ông Bùi Văn Bổn (nguyên Giám đốc chi nhánh Bắc Kạn) liên đới bồi thường, khắc phục cho BIDV tổng số dư nợ gốc là hơn 178 tỷ đồng. Hiện VKS ghi nhận các bị cáo đã khắc phục tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
 |
| 7 bị cáo được ghi nhận nộp khắc phục tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Ảnh: N.H. |
Hồ sơ vụ án còn cho thấy quá trình điều tra, ông Nguyễn Văn Thắng (nguyên giám đốc SHB Quảng Ninh) đã đại diện cho các cán bộ thuộc SHB và HBB nộp gần 140 tỷ đồng vào tài khoản của SHB.
Các ông Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành thuộc BIDV Đông Hà Nội nộp gần 40 tỷ đồng vào tài khoản đơn vị này. Sau đó, SHB xác nhận các cá nhân liên quan vụ Kenmark đã khắc phục hết số tiền dư nợ gốc còn lại của công ty này tại các nhà băng. Do đó, CQĐT và VKSND Tối cao áp dụng chính sách không xử lý hình sự đối với các cá nhân trên là phù hợp.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
