Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP HCM), vừa triệt phá băng nhóm chuyên lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an xác định, hơn 80 nạn nhân nữ trong nước đã sa bẫy nhóm lừa này.
Theo trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8 (PC46), quá trình điều tra, cảnh sát tạm giữ 7 người để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
Họ gồm 2 người mang quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 12, tên Ihugba Agustine Chinonso (30 tuổi) và Onu Chinonoso Peter (31 tuổi). Và 5 người Việt, trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (24 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Viết Hùng (34 tuổi, ở Hà Nội).
 |
|
Các nghi phạm lừa đảo tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cơ quan điều tra xác định, băng nhóm này thường dùng thủ đoạn vờ làm quen các phụ nữ Việt trên mạng xã hội. Quá trình nói chuyện, chúng nhận mình là những người nước ngoài giàu có, ngỏ ý muốn tặng quà cho họ.
Nạn nhân nào muốn nhận quà phải gửi tiền phí để làm thủ tục hải quan. Băng tội phạm sau đó chiếm đoạt số tiền này của bị hại
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2013, Hùng và Tuyết gặp nhau. Cô gái nói bản thân quen nhiều người gốc Phi và đã cấu kết với họ hình thành băng nhóm lừa đảo trên mạng. Tuyết rủ vợ chồng Hùng cùng tham gia vào đường dây.
Ban đầu, vợ chồng Hùng cung cấp thông tin tài khoản cá nhân cho nhóm lừa đảo và giúp họ nhận tiền. Số tiền này đều được Hùng rút và chuyển cho Tuyết.
Việc làm ăn thuận lợi, Hùng rủ 3 người khác tham gia tìm kiếm thêm các tài khoản có thể giao dịch rút tiền cho anh ta. Theo điều tra, từ cuối năm 2015 đến tháng 3/2016, Hùng đã cung cấp cho Tuyết hơn 50 thẻ ATM, cùng đồng bọn rút hơn 4 tỷ đồng tiền lừa đảo các nạn nhân. Nhóm Hùng được chia lại hơn 400 triệu đồng.
 |
| Tang vật thu được của các nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp. |
Quá trình tham gia đường dây lừa đảo của Tuyết, Hùng quen 2 người đàn ông gốc Phi là Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter.
Hai người quốc tịch Nigeria cung cấp cho Hùng thông tin về một phụ nữ tên Toàn (37 tuổi, ở TP HCM), yêu cầu anh này dùng thủ đoạn tương tự lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter khai được đồng bọn điều sang Việt Nam để kết bạn với phụ nữ Việt trên mạng xã hội.
Họ được hướng dẫn dùng lời lẽ ngọt ngào để hứa cưới các nạn nhân và tặng quà có giá trị, tạo cơ hội cho đồng bọn lừa tiền tiền bằng phương thức "chuyển phí nhận quà".
Hơn 80 phụ nữ Việt Nam đã sa bẫy nhóm lừa, bị chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.
