Ai che giấu việc ông Lê Tấn Hùng tham ô hơn 13 tỷ đồng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) và 18 bị can khác trong vụ án tham ô tài sản, gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm và che giấu tội phạm, xảy ra tại doanh nghiệp này.

Theo bản kết luận mới, bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng Sagri) bị cáo buộc 2 tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 8 người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 7 bị can bị đề nghị truy tố các tội Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Lê Thị Diệp Cẩm (cựu Phó phòng Nhân sự của Sagri) bị đề nghị truy tố tội Che giấu tội phạm.

Các bị can Lê Tấn Hùng và Lê Thị Diệp Cẩm. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, ông Hùng chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ khống, ký với Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong cho hàng chục cán bộ, người lao động đi nước ngoài học tập kinh nghiệm ở 16 nước.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng phát hiện hơn 20 người không tham gia chuyến đi trên. Công an TP.HCM cũng xác định 40 trong số 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh. Kết quả thanh tra sau đó cho thấy Sagri không tổ chức đi nước ngoài nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí hơn 13 tỷ đồng.

Với vai trò là Phó phòng Nhân sự hành chính, bị can Lê Thị Diệp Cẩm sau khi được cấp trên chỉ đạo, đã cùng bị can Thúy đến công ty du lịch trên để nhận hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, Cẩm gửi số tiền này vào tài khoản của mình tại Sacombank.

Đầu năm 2017, theo chỉ đạo của lãnh đạo Sagri, Lê Thị Diệp Cẩm nhiều lần đến ngân hàng để rút tiền đưa lại cho cấp trên.

Tháng 6/2017, Đoàn thanh tra TP.HCM kiểm tra toàn diện đối với Sagri. Để che giấu các sai phạm, trong đó có việc tham ô hơn 13 tỷ đồng, bị can Cẩm làm theo chỉ đạo và soạn tờ trình, biên bản để hợp thức hoàn thiện hồ sơ tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Theo cáo buộc, Lê Thị Diệp Cẩm biết việc ông Lê Tấn Hùng và lãnh đạo, cán bộ Sagri lập khống hồ sơ để tham ô tài sản và đối phó với đoàn thanh tra, nhưng bị can Cẩm vẫn giúp sức. Ngày 27/5, bà Cẩm bị khởi tố. Quá trình điều tra, người này thừa nhận hành vi che giấu tội phạm.

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn ở phường 15, quận Bình Thạnh. Ảnh: Sagri.

Đối với ông Lê Tấn Hùng, ngoài cáo buộc tham ô tài sản, cơ quan điều tra còn xác định khi giữ chức Tổng giám đốc Sagri, bị can biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM) phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, ông Hùng và đồng phạm đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Phong Phú, gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án (672 tỷ đồng tính theo thời điểm khởi tố vụ án).

Trong vụ án, cơ quan điều tra nhận định bị can Lê Tấn Hùng là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành và là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.