Tại phiên tòa xét xử vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới chiều 16/2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi) không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD bị lực lượng chức năng bắt giữ là của mình.
“Bị cáo không thuê ai đi nhận hết”, bị cáo Hạnh trả lời tại tòa.
Bà Mười Tường cho biết bị cáo Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) là người giữ kho, Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) là người chăm sóc cây kiểng. Còn Phạm Thanh Sang (40 tuổi), bị cáo không thừa nhận người này làm công cho mình.
Về phần Sang, bị cáo khai từ năm 2018 đã làm thuê cho Mười Tường, với công việc là chạy xe giao đường phèn. Ngày 24/6/2019, Sang nhận điện thoại của Mười Tường nên lấy xe máy chạy lên kho hàng để cùng đi với Lê, Minh và bị cáo Hồ Tuấn Linh (41 tuổi, làm thuê cho chị gái Mười Tường).
Cả nhóm lấy vỏ lãi (phương tiện thủy ở miền Tây) chạy qua biên giới Campuchia, nhận túi nylon màu đen và cho vào khoang. Sang cùng đồng bọn vào đến địa phận TP Châu Đốc thì bị lực lượng biên phòng chốt chặn, nên bỏ chạy và ném lại túi nylon bên trong có 470.000 USD (trị giá hơn 10 tỷ đồng).
 |
| Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.A. |
Bị cáo Linh khai hôm xảy ra sự việc đã nhận được điện thoại của Sang, sau đó cùng với họ đi qua biên giới nhận hàng. Linh có nhiệm vụ ngồi ở đầu mũi vỏ lãi. Lê thừa nhận những lần đi nhận hàng đều theo lệnh của Sang.
Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu các bị cáo thành khẩn khai báo. HĐXX phân tích các bị cáo là người làm thuê và nhận tiền công từ Mười Tường, không có khả năng bỏ ra số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Như Zing đã thông tin, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri.
Lực lượng chức năng phát hiện 4 người (sau này xác định là Sang, Linh, Lê và Minh) đi trên phương tiện vỏ lãi, từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Trông thấy lực lượng biên phòng, nhóm người để lại túi nylon bên trong có 470.000 USD rồi bỏ chạy.
Quá trình điều tra, Sang và Linh ra đầu thú. Còn Lê và Minh bị bắt trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại phường Vĩnh Nguơn.
Căn cứ vào lời khai các bị cáo và những người liên quan, cảnh sát có đủ căn cứ xác định Mười Tường chỉ đạo Sang, Linh, Lê và Minh vận chuyển trái phép số USD trên.
Mười Tường được biết đến là “bà trùm” buôn lậu ở An Giang. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, bị cáo này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 5 vụ án khác.
