Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
477 kết quả phù hợp
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng tròn 88 tuổi, sáng 13/2, tại Phủ chủ tịch, Tổng bí thư chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào nước ngoài.
Tổng bí thư nhấn mạnh 2018 là năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020).
Bộ Tài chính chưa có ý kiến nên tờ trình hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới đi và đến Cần Thơ chưa được thông qua.
"Trẻ em mầm non bị bạo hành, học sinh phổ thông đánh nhau, sinh viên cá độ bóng đá, sử dụng ma tuý", cử tri bày tỏ lo lắng tại cuộc tiếp xúc cử tri của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân.
Dù biểu hiện chống toàn cầu hóa xuất hiện ở một số nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tất cả nền kinh tế APEC đều muốn tăng cường hợp tác, đầu tư ở khu vực.
Phó giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết qua điều tra không xác định được lực lượng công an đánh gãy chân ông Lê Đình Kình.
Sáng 11/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 6 với nội dung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách; đề án về dân số...
Sáng 4/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Thủ tướng nhìn nhận trước kết quả 9 tháng qua thì nhiều khả năng đây là sẽ năm đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu Quốc hội giao.
Cảnh sát Tây Ban Nha đập cửa kính, bắn đạn cao su ở điểm bỏ phiếu nơi các lãnh đạo vùng Catalonia tiến hành trưng cầu dân ý ly khai rời khỏi Madrid.
Ông Đỗ Hùng Việt, trợ lý chủ tịch Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC 2017, thông báo về những kết quả quan trọng đã đạt được trong phiên họp SOM 3 sáng 29/8 tại TP.HCM.
Cầu Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM, xây xong từ năm 2012, nhưng đến nay hai đường dẫn lên cầu vẫn chưa làm được do công tác giải phóng mặt bằng chưa thống nhất giá đền bù.
Đất công ở TP.HCM khi bàn giao có diện tích hàng nghìn ha đến khi kiểm tra chỉ còn vài trăm ha. Ngay cả việc thu hồi để đấu giá cũng khó vì vướng phải những yếu tố lịch sử.
Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Đầu tư đã giải trình thêm về vấn đề tăng trưởng GDP năm 2017 và tình hình nợ công hiện nay.
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng việc bổ nhiệm cán bộ kiểu người nhà làm quan khiến người tài không có "cửa" vào bộ máy.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, sẽ tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày, không làm việc vào ngày thứ 7, thảo luận nhiều dự thảo luật, nghị quyết.
Liên quan đến việc phát hiện nhiều điểm trông xe vi phạm, chặt chém giá, quận Hoàn Kiếm đã xử lý hàng loạt điểm trông xe và doanh nghiệp (DN).
Các điểm không thực hiện việc thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện theo quy định, cao hơn từ 2 đến 3 lần mức thu quy định của thành phố.