Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Minh Phúc (39 tuổi), Phùng Minh Hải (47 tuổi), Nguyễn Bảo Quốc (41 tuổi) và Bùi Văn Tấn Em (41 tuổi) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”.
 |
| Bốn bị can Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em. Ảnh: HT. |
Đây là động thái mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản” xảy ra tại phòng giao dịch Nguyễn Huệ của một ngân hàng ở TP Vĩnh Long.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2021-8/2022, phòng giao dịch Nguyễn Huệ đã cho vay 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.
Những người này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (41 tuổi), nguyên Phó giám đốc ngân hàng, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay, chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.
Sau khi giải ngân thì nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Ông Minh nhận từ 4 người nói trên hơn 1,9 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam ông Minh điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Nhận hối lộ”.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.
