Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam bà Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
 |
| Bị can Soan. Ảnh: Bộ Công an. |
VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Bà Soan hành nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bị can còn là cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.
Cảnh sát cáo buộc bà Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 11,2 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng).
Theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, người bị kết án lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
