Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt 3 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo xuyên châu lục.
Trước đó, vào đêm 9/5, trinh sát Đội 8 (PC46) phối hợp công an quận 3 thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với 3 người Đài Loan và 1 người Việt Nam.
 |
| Chen Yen Hao đang bị cơ quan công an bắt giữ. |
Các đối tượng gồm Chen Yen Hao (tên khác là Chen Eia How, 41 tuổi), Liu Ming Chieh (tên khác là Lưu Minh Kiệt, 37 tuổi, lưu trú tại một khách sạn ở quận 5), Chung Ming Shih (46 tuổi, lưu trú tại một khách sạn ở quận Bình Tân) và Trần Thị Ngọc Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này tham gia đường dây sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, giả mạo số thuê bao của các cơ quan pháp luật Việt Nam, hù dọa người bị hại rằng đang bị điều tra do có liên quan đến vụ án rửa tiền hoặc vụ án mua bán ma túy.
Sau đó, bị hại được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để kiểm tra xem tiền của họ có nguồn gốc phạm tội hay không.
 |
| Liu Ming Chieh bị lực lượng cảnh sát dẫn giải về cơ quan điều tra. |
Khi bị hại chuyển tiền vào, nhóm này nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau bằng Internet Banking (dịch vụ chuyển tiền qua mạng) hoặc sử dụng các thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các trụ ATM trong và ngoài nước.
Vụ án đang được công an điều tra mở rộng.
