Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét nơi ở của bà Phạm Hồng Thuận - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang do có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang là doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Ngày 2/6/2008, bà Phạm Hồng Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhận bàn giao số liệu kế toán từ ông Nguyễn V với giá trị vốn góp Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Từ thời điểm đó đến năm 2018, bà Phạm Hồng Thuận là người được giao quản lý phần vốn góp Nhà nước tại công ty.
 |
| Cơ quan Công an tiến hành các hoạt động tố tụng liên quan vụ án. |
Quá trình tiếp nhận, quản lý, mặc dù biết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài qua nhiều năm, nhưng bà Phạm Hồng Thuận không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2018.
Bà Phạm Hồng Thuận không báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang về hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng tài sản của công ty để thế chấp vay vốn tại ngân hàng, dẫn tới không có khả năng trả nợ. Đến nay xác định toàn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty đã bị thất thoát.
