Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Lê Quý Hiển (SN 1977 trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) được ngân hàng HD tuyển dụng làm Giám đốc chi nhánh.
Từ tháng 12/2011 đến 3/2012, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao Hiển đã thực hiện hành vi làm, ký phát hành hàng chục chứng thư bảo lãnh thanh toán giả với giá trị bảo lãnh lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiển đã trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 9/2012 cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt (lệnh truy nã quốc tế “đỏ”) đối với Hiển về hành vi giả mạo trong công tác. Một số quốc gia tình nghi Hiển chọn làm nơi lẩn trốn gồm Trung Quốc, Campuchia, Singapore…
Tháng 1/2014 qua công tác trinh sát đặc biệt, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Nội phát hiện Hiển đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. Một tổ công tác của PC52 đã lập tức lên đường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và công an TP Hải Phòng tiến hành truy bắt đối tượng.
Tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính một căn biệt thự rộng hàng trăm m2 nghi Hiển đang lẩn trốn. Mặc dù gia đình người thân của Hiển khẳng định họ không biết Hiển ở đâu, song các trinh sát đã tóm được Hiển ở một ngách nhỏ bí mật trên tầng 3 của căn biệt thự.
Hiện, Hiển đã được bàn giao cho cơ quan An ninh điều tra giải quyết theo thẩm quyền.
