Ngày 17/2, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Tuấn, Hoàng Sơn Hà (đều 36 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (33 tuổi), Nguyễn Nhật Anh (19 tuổi, cùng trú TP.Hà Nội) và Phạm Văn Hải (23 tuổi, trú Bắc Giang) vì liên qua đến một đường dây cho vay nặng lãi.
Trước đó, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp nhận được đơn của bà Huỳnh Ngọc Phương (40 tuổi, ngụ quận 12) gửi đến tố cáo Anh Tuấn về hành vi cho vay với lãi suất 20%/tháng.
Theo đơn tố cáo, vào khoảng tháng 11/2013, bà Phương có thế chấp nhà để vay 3 triệu đồng của Tuấn với lãi suất là 20%/tháng. Tuy nhiên, Tuấn lại ép bà Phương viết giấy nhận nợ 3,6 triệu đồng và phải trả 120.000 đồng tiền lãi/ngày trong vòng 1 tháng.
Khi đến hẹn, bà Phương không có tiền để trả, Tuấn cho đàn em mang hung tới dằn mặt, phá vỡ cửa kính và pha nhớt với mắm tôm ném vào nhà. Không chịu được những đòn “khủng bố”, đầu tháng 1/2014 bà Phương trả Tuấn 3,6 triệu đồng.
Tuy nhiên, Tuấn lại tiếp tục bắt bà Phương phải trả thêm 500.000 đồng nữa mới cho lấy giấy tờ nhà. Không đồng ý với điều kiện của người này, bà Phương đã làm đơn tố cáo.
 |
| Tuấn (mặc áo sọc thứ 2) cùng đàn em trong đường dây cho vay nặng lãi bị công an bắt giữ. |
Qua điều tra, truy xét công an xác định băng của Tuấn là đường dây hành nghề cho vay nặng lãi chuyên nghiệp. Khi thu thập đầy đủ chứng cứ, mới đây công an quận Gò Vấp đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Tuấn và 4 đồng bọn.
Tiến hành khám xét 3 căn nhà (số 104 đường Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp; số 591 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp vàsố 139 đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình), cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật như dao tự chế, giấy “chấm công ngày”, 100 bản hợp đồng cho vay tiền, gần 160 hợp đồng cho vay thể hiện số tiền vay hơn 700 triệu đồng, gần 20 tờ rơi dán quảng cáo có nội dung "quỹ tín dụng cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp", hơn 100 triệu đồng tiền mặt…
Tại cơ quan công an Tuấn và đồng bọn khai thuê nhà số 104 đường Lê Lợi từ tháng 10/2013 lấy mặt bằng để bán ĐTDĐ nhưng bên trong thì hoạt động cho vay nặng lãi.
Để người dân biết và tìm đến vay tiền, Tuấn cho đàn em in tờ rơi quảng cáo “quỹ 104 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp ĐT 0938 399 104” rồi đi dán trong khu dân cư. Ban đầu Tuấn bỏ ra 100 triệu đồng để cho người khác vay, lãi suất 20%/tháng.
Khi người dân có nhu cầu tìm đến, Tuấn và đồng bọn yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu, giấy CMND hoặc các loại giấy tờ cá nhân khác để vay tiền. Tuấn in sẵn mẫu hợp đồng rồi có ghi lãi suất rồi cho người vay ký tên, lăn tay điểm chỉ.
Người vay phải trả góp liên tục trong 30 ngày đủ cả gốc lẫn lãi. Các đối tượng còn lại được Tuấn trả lương 5 triệu đồng/tháng để giúp mình làm các công việc như thống kê người góp tiền hàng ngày, thẩm tra tài sản và khả năng chi trả nợ của người vay.
Khi người vay tiền không đóng tiền đúng hạn thì Tuấn phân công Hùng, Hải, Nhật Anh cầm mã tấu đến nhà quậy phá, chửi, đe dọa, ép buộc họ trả tiền. Những người không đúng hẹn bị Tuấn phạt thêm từ 300.000 đồng đến vài triệu.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
* Tên nạn nhân dã được thay đổi.
