Bắt nhóm thu mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 tỷ

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ 41 đối tượng về các tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Vũ Trung Kiên. Ảnh: Công an Nghệ An.

Cơ quan công an xác định đây là một nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới do Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, cùng trú tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cầm đầu.

Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh thành để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền.

Sau quá trình điều tra, ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các đối tượng cầm đầu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ ổ nhóm trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An, có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội danh nêu trên, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.