Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Duy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Duy Group. Trong quá trình kinh doanh lĩnh vực san lấp cát, Duy bị thua lỗ và nợ khoảng 4 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, thông qua các mối quan hệ, Duy biết được bà T.T.T.H. (SN 1981, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang). Duy nói dối với bà H. là cùng ông Trứ (cha ruột) đang triển khai dự án nạo vét thông luồng tàu chạy trên sông Cổ Chiên giữa 2 tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh.
  |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với Nhan Hải Duy và cha ruột là Nhan Công Trứ. |
Duy cam kết nếu dự án triển khai, bà H. đầu tư góp vốn 10 tỷ đồng và sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng. Sau đó, Duy nhờ ông Trứ làm hợp đồng góp vốn để tạo lòng tin với nạn nhân.
Từ tháng 12/2023 đến ngày 5/2/2024, Duy đã yêu cầu bà H. 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Duy dùng số tiền này trả nợ, cho người thân (kể cả ông Trứ) và tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
