Tối 24/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan ANĐT của Bộ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đây là hoạt động tố tụng khi CQĐT lý điều tra hình sự vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương (quê Quảng Ninh) và những người có liên quan.
 |
| Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Bộ Công an. |
Cũng trong hôm nay, Bộ Công an công bố việc Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam và hành vi trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
CQĐT đã ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội Buôn lậu và 2 bị can về tội Trốn thuế. Theo cáo buộc, từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa (trú Quảng Trị) và bà Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền bước đầu xác định là hơn 6 tỷ đồng.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
