Ngày 10/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét với Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR) để điều tra tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Việc khởi tố, bắt giam ông Giang căn cứ kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng có quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với Phạm Xuân Quang 38 tuổi, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
C46 đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Đề cập đến vụ việc, trả lời Zing.vn, ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, cho biết việc Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. "Công việc công ty và nhà máy (nhà máy lọc dầu Dung Quất - PV) đang rất tốt. Đây là việc cá nhân trước đây", ông Nguyên nói.
 |
| Ông Nguyễn Hoài Giang đến tòa hồi tháng 9/2017. Ảnh: Việt Hùng. |
Tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank hồi tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) khai đã trực tiếp chi chăm sóc cho 3 khách hàng lớn, trong đó có Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với số tiền gần 19 tỷ đồng.
Theo lời khai của nữ bị cáo, trong số các lãnh đạo của BSR, ngân hàng chi cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang khoảng 7-8 lần, mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm đó, Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank.
"Giai đoạn 2011-2014, bị cáo Minh Thu khai nhiều lần đưa tiền cho ông. Ông thấy thế nào", trả lời câu hỏi đó, ông Giang cho rằng đó chỉ là lời khai một chiều. Theo ông Giang, do nhiều lần Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) có công văn chỉ đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn phải gửi tiền tại Oceanbank nên đơn vị đã thực hiện. "Không có lý do gì Oceanbank phải chi lãi ngoài cho Bình Sơn cả", ông Giang lý giải.
Còn với ông Quang, trước câu hỏi của HĐXX: "Công ty hay cá nhân ông có nhận chi lãi ngoài không?", ông Quang nói: “Ngoài lãi suất theo hợp đồng, công ty và cá nhân tôi không nhận lãi ngoài".
“Ông chắc chắn không?”, chủ tọa hỏi. Ông Quang một lần nữa khẳng định ông cũng như Lọc hóa dầu Bình Sơn không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank.
 |
| Phạm Xuân Quang xuất hiện tại TAND Hà Nội hồi tháng 9/2017. Ảnh: Việt Hùng. |
Khi HĐXX đề nghị lý giải việc bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhiều lần chi lãi ngoài cho ông Quang, mỗi lần từ 200 đến 300 triệu, Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn nói: “Đó là lời khai một chiều của bị cáo, tôi không nhận tiền ngoài hợp đồng tiền gửi”. Ngay sau đó, thẩm phán đã yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceabank) lên đối chất.
Bị cáo Thu khẳng định bản thân đã 7-8 lần đưa tiền cho ông Phạm Xuân Quang cũng như các lãnh đạo của doanh nghiệp này. “Mỗi lần đưa từ 200-300 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng/lần", cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói.
Theo lời Thu, bị cáo 2 lần làm việc với Quang ở phòng làm việc tại trụ sở của Ban quản lý nhà máy lọc dầu Bình Sơn, một lần khác gặp kế toán trưởng ở một quán cà phê tại TP.HCM. Trừ lần gặp tại TP.HCM không có ai đi cùng, còn lại đều có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Oceanbank ở Quảng Ngãi và các cán bộ của ban khách hàng lớn và đối tác chiến lược.
Trước phần đáp của bà Minh Thu, ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015) nói: “Tôi khẳng định những lời chị Thu nói là bịa đặt, không chính xác”. Ông Ngọc cho rằng hành vi này của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
Hôm 27/4, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Mạnh Tùng (44 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn) với cùng tội danh trên. Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, Oceanbank cũng nhiều lần chi tiền cho ông Tùng, mỗi lần khoảng 500 triệu-1 tỷ đồng.
