Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban Kiểm soát ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, C46 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Bộ Công an cho biết đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan chức năng đã khởi tố 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.
 |
| Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongAbank. Ảnh: Người Lao Động. |
Hồi tháng 4, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Việc trả hồ sơ được để Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một số nội dung liên quan, trong đó có việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) chỉ đạo cấp dưới chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) - người bị khởi tố về các tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2012 trở về trước, DAB có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này.
Tháng 12/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối vơi ông Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc) DAB về 2 tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan vụ án, Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM) về hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
