Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tân Phú (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bỉnh Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Bá Điệp (23 tuổi) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
| Hồ sơ tài liệu cho vay bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ngày 4/3, Công an phường Hiệp Tân phối hợp với Công an quận Tân Phú kiểm tra căn hộ ở đường Hòa Bình, phát hiện 51 bộ hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tuân, Điệp cùng một số người liên quan được mời về trụ sở để lấy lời khai.
Qua điều tra, công an xác định từ tháng 5/2020, Tuân từ Hà Nội vào TP.HCM để hoạt động cho vay nặng lãi. Bị can này lập Fanpage trên Facebook với tên “Homebank ngân hàng tại nhà”, kèm theo số điện thoại để người có nhu cầu liên hệ.
Khi có khách cần vay tiền thì Tuân, Điệp xác minh địa chỉ, giữ giấy tờ của nạn nhân rồi giải ngân.
Công an quận Tân Phú xác định nhóm này cho vay với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.
