Chiều 9/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (sinh năm 1979, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (sinh năm 1984, Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY) về các tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 và tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 |
| Công an Phú Thọ vừa khởi tố thêm 4 người liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến qua game bài Rikvip. |
Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam, Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Một người khác liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng là Lê Anh Tuấn (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC) cũng bị khởi tố về cùng tội danh và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra xác định, các bị can Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra vì liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
 |
| Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh. Ảnh: Bộ Công an. |
Game bài Rikvip hoạt động từ khi nào?
Game bài Rikvip hoạt động từ giữa tháng 4/2015 gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua 2 website: Rikvip.com, Rikvip.vn. Từ tháng 8/2016, trang này đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
Điều hành đường dây này là Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc VTC online), Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).
Người chơi muốn đánh bạc qua Rikvip phải tạo tài khoản, nạp tiền mua điểm ảo trong game thông qua thẻ cào điện thoại, thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game...
Những kẻ tổ chức đường dây thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài. Nhóm của Nguyễn Văn Dương cũng hợp tác với cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng và phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
 |
| Nguyễn Đình Chiến (trái) và Lê Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Công an. |
Bước đầu cơ quan chức năng xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ (chiếm 97%). Tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng (chiếm 1,75%), tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng khoảng hơn 5.600 tỷ đồng.
Ước tính các doanh nghiệp viễn thông hưởng hơn 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng hơn 250 tỷ đồng. Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Khoảng 2.600 tỷ đồng được dùng để trả thưởng cho con bạc.
Gần 90 bị can đã bị khởi tố
Kết quả điều tra xác một số cán bộ công an tiếp tay cho đường dây cờ bạc. Ngày 11/3, Công an tỉnh Phú thọ đã bắt giam Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) về tội Tổ chức đánh bạc.
 |
| Những con số liên quan đến chuyên án tính đến ngày 6/4. Đồ hoạ: Phượng Nguyễn. |
Ngày 6/4, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan tố tụng xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can về 6 tội danh gồm Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán hóa đơn trái phép, Rửa tiền, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Cơ quan công an cho biết việc quản lý các cổng trung gian thanh toán còn có lỗ hổng dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để phục vụ việc đánh bạc trong thời gian dài.
