Chiều 7/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an vừa bắt được Trần Long Thạnh (26 tuổi, ở quận 11, TP.HCM) - một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới hơn 1.400 tỷ đồng.
Trần Long Thạnh được xác định là người chuyên lo về vấn đề mở tài khoản, nhận tiền của các con bạc chuyển vào, sau đó chuyển giao lại cho những người tổ chức cấp cao tại Việt Nam trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua trang web M88
Trước đó, ngày 3/7, khi lực lượng phối hợp của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) Bộ Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạnh thì anh này đã bỏ trốn.
C45 và C50 đã thực hiện lệnh khám xét nhà của Thạnh tại quận 11 và quận Bình Tân, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, ổ cứng liên quan tới việc tổ chức đánh bạc.
Do trang web đánh bạc M88 có hình thức đánh bạc bằng hình thức thế chấp nên con bạc muốn đánh bạc với nhà cái thì phải chuyển tiền trước vào tài khoản được chỉ định sau đó được cung cấp một tài khoản trên trang này với số tiền tương đương số tiền đã chuyển, và dùng điểm số đó để đánh bạc.
Trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng M88 tại Việt Nam, các đối tượng cầm đầu chuyển hàng triệu USD vào tài khoản của nhà cái, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản bán lại cho các đầu nậu nhỏ hơn, xuống dần tới con bạc.
Thạnh không chỉ là người duy nhất mở tài khoản để các con bạc chuyển tiền mua điểm, mà còn thuê nhiều người khác đứng tên mở tài khoản thanh toán quốc tế, sau đó giữ thẻ để thực hiện việc chuyển tiền qua mạng Internet cho cấp trên tại Việt Nam hoặc nước ngoài theo chỉ định.
Cho tới thời điểm này, C45 đã xác định được danh tính hàng ngàn con bạc tại khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia đường dây cờ bạc này, trong đó có những người là cán bộ tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Bước đầu, cơ quan điều tra, Bộ công an xác định những người tổ chức đường dây tại Việt Nam là Trần Quốc Khôi (66 tuổi, ngụ quận 10), Dịp Một Sáng (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và hai chị em Nguyễn Thị Thu (38 tuổi), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi, ngụ quận 4).
Một số người có vai trò tổ chức, cầm đầu một số nhánh đã bỏ trốn, hiện Bộ công an đang truy bắt.
