Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup và Công ty Egame) cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi bán khống cổ phần Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định những người đã đầu tư mua cổ phần Egroup, còn dư nợ tại thời điểm khởi tố vụ án, được xác định là bị hại trong vụ án.
 |
| Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy). Ảnh: Bộ Công an. |
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời phục vụ công tác điều tra, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đề nghị các cơ quan chức năng thông báo rộng rãi tới nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup như sau: Đối với những người đang cư trú tại Hà Nội: cần nhanh chóng đến làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tại Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa) hoặc liên hệ Công an xã, phường nơi cư trú để phối hợp giải quyết.
Đối với những người cư trú ngoài Hà Nội hoặc không thể đến làm việc trực tiếp: có thể truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ https://bocongan.gov.vn, tải mẫu bản tường trình, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi qua đường bưu điện về: Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0967.844.475
C03 lưu ý: Nếu bị hại không đến làm việc, cung cấp thông tin trước ngày 1/7/2025, thời điểm kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền lợi hợp pháp trong vụ án.
Trước đó, vào tháng 12/2024, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Ngọc Thủy về 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Điều tra mở rộng tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong hệ sinh thái Egroup, trong đó có cả những đơn vị nợ tiền bảo hiểm, tiền lương, và quyền lợi thai sản của người lao động.
Hiện phiên điều tra bước vào giai đoạn hoàn tất hồ sơ, phục vụ truy tố theo quy định pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.
