Chiều 3/6, Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web sfxcapitals... với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).
Theo cáo buộc, người cầm đầu đường dây trên là Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.
 |
| Hình ảnh quảng cáo trên sàn SFX. Ảnh: Bộ Công an. |
Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web sfxcapitals... Sàn SFX Capital cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…
Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược). Nếu thua thì người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX và Công ty cổ phần F.C.I.
 |
| Tang vật vụ án. Ảnh: Bộ Công an. |
Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) là trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital. Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, trú quận Hà Đông, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần F.C.I. Họ bị cáo buộc đã tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng.
Qua khai thác dữ liệu, Bộ Công an xác định hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược. Tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD.
Quá trình tố tụng, nhà chức trách đã triệu tập, làm việc với 32 người liên quan; khám xét, thu giữ 5 ôtô hạng sang như Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus và Mercedes.
Cơ quan điều tra cho rằng để lôi kéo người chơi, nhóm điều hành đường dây đã tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm chuyên gia, tạo các phòng chat. Mục đích hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh.
Họ cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, nhóm tổ chức cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.
Nhóm cầm đầu còn tạo các hội nhóm trên mạng xã hội để viết bài, đăng hình ảnh, video thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu. Họ tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Ngoài ra, các nghi phạm đã mở nhiều khóa đào tạo, tổ chức hội thảo tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi.
