278 kết quả phù hợp
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng.
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cơ quan điều tra kiến nghị tăng cường thanh tra thuế đối với các công ty hoặc hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường.
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, bị đề nghị truy tố.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trên app xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm, đòi nợ kiểu xã hội đen.
Cường, Loan và Chi dùng căn cước giả để lập doanh nghiệp ma, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hơn 11.000 tỷ đồng.
Chủ cũ vừa bị truy tố, công ty sản xuất Đậu phộng Tân Tân đã ngừng hoạt động từ 2013, nhưng sản phẩm này vẫn "làm mưa làm gió" khắp thị trường suốt 11 năm qua.
Giám đốc cùng nữ kế toán Công ty TNHH Minh Thuyết TH ở thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố vì xuất khống hóa đơn nhằm trốn thuế, gây thất thoát gần 10 tỷ đồng.
Bị can Đặng Quốc Việt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “trốn thuế” hơn 9 tỷ đồng. Trước đó, Việt đã bị khởi tố hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Bà Cù Thị Mai Hương, nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc, bị bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở địa phương khác.
Lập "công ty ma” bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.400 tỷ đồng, "bà trùm" Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang bị tuyên án 5 năm tù.
Lập hàng chục công ty "ma", Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã xuất gần 35.000 hóa đơn khống, có giá trị trên hóa đơn sau thuế giá trị gia tăng hơn 4.424 tỷ đồng.
Không ít chủ doanh nghiệp từng dùng các thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, tuy nhiên đây hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.
Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm 3 năm tù cho cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Bị cáo Trương Xuân Đước thừa nhận nhiều lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Đước nhờ tòa trả nốt số tiền 20 tỷ đồng.
Tòa cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét đơn kháng cáo của ông Đỗ Hữu Ca, để làm rõ có hay không chuyện phiên tòa sơ thẩm xử “nặng” như nêu trong đơn kháng cáo của bị cáo Ca.
Thành lập công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Trần Thị Phượng đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, cơ sở này cũng từng bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt vì quảng cáo sai sự thật và hành nghề khám, chữa bệnh mà không có giấy phép.
Cơ quan thuế sẽ cung cấp danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn cho công an để rà soát, điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật.
Biết tin “ông trùm” bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã cùng nhau gom tiền tỷ để lo “chạy án”. Thế nhưng cuối cùng nhóm này lại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.