Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
138 kết quả phù hợp
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Nhóm đối tượng thành lập phòng khám đa khoa quốc tế, sau đó tuyển bác sĩ giả, thậm chí có người chưa học hết lớp 12 để khám chữa bệnh nam khoa và phụ khoa.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Một số người đàn ông Anh được trả hàng nghìn bảng để đóng giả làm cha cho những đứa con của phụ nữ nhập cư.
Sau nhiều biến cố, chị Ngân tìm thấy bình yên bên anh Minh, một người đồng cảnh ngộ. Đôi khi chị cảm thấy như bị "ra rìa" vì hai con trai của mình thân thiết với ba Minh hơn mẹ.
Trong giai đoạn 8/11/2019-14/1/2020, Võ Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Hồng Thắm đã nhiều lần vận chuyển ma túy giấu trong các máy rửa xe, nhận tiền công cho mỗi lần hàng trăm USD.
Cơ quan thanh tra kiến nghị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được thanh tra chuyển sang.
Luật sư cho rằng nếu bị cáo buộc tham ô tài sản, nhóm cán bộ CDC Đà Nẵng có thể đối diện khung hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân, hoặc tử hình.
Ông Thạnh chỉ đạo 2 nhân viên làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa mẫu gộp, kit xét nghiệm được tài trợ để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Qua điều tra, công an xác định giám đốc CDC Đà Nẵng và cấp dưới tham ô tài sản trong việc mua và sử dụng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
TAND Cấp cao Hà Nội bác kháng cáo của các bị cáo và Ngân hàng Oceanbank trong vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng.
Trung tá Việt chia sẻ công việc của lính kỹ thuật hình sự giống các nhà khảo cổ khi phải khôi phục những dấu vết dù nhỏ nhất nơi hiện trường.
Các nữ tuyển thủ Việt Nam chơi nỗ lực nhưng không tránh khỏi thất bại trước nhà đương kim vô địch Nhật Bản tối 24/1.
Theo cảnh sát, Ngân không kinh doanh nhưng tải hình ảnh đồ gốm hoặc hàng gia dụng, điện tử trên mạng xã hội để lừa bán cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh xếp thứ tự theo tên chữ cái đầu từ An Giang tới Hòa Bình.
Thủ tướng nhận định luân chuyển cán bộ là việc tốt. Do đó thời gian qua, Trung ương đã tiến hành luân chuyển một số cán bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức, HLV Kiatisuk chơi guitar là hai trong số bảy khoảnh khắc đáng nhớ trong tuần qua ảnh.
Chiều 1/4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc dự kiến được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước.
"Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi", ông Vương Đình Huệ nói trong phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.
Nhận được sự tín nhiệm đại biểu Quốc hội, ông Vương Đình Huệ chính thức trở thành tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân.