Nội dung nêu trên được đề cập tại Bản cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án buôn lậu 6.150 kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam. Đường dây này do Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ở Tây Ninh) cầm đầu.
Vàng được các bị can mua từ PhnomPenh chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh bên trên “ngụy trang”, rồi phóng qua biên giới. Các bị can sau đó chia nhỏ, bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng tại phía Nam. Một trong các chủ cửa hàng là Đặng Thị Thanh Hằng, hiện đã xuất cảnh nên cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra.
Viện kiểm sát xác định Đặng Thị Hằng có cửa hàng vàng ở cả TP.HCM và Hà Nội. Người phụ nữ này từng mua 294 kg vàng của Nguyễn Thị Minh Phụng với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng và bán lại 50 kg có giá trị hơn 72 tỷ đồng, còn lại để em ruột là bị can Đặng Nam Trung cùng Trịnh Việt Châu (con rể cũ) mang ra Hà Nội.
Về cách thức vận chuyển vàng lên máy bay, cáo trạng xác định Đặng Nam Trung là người thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM giao tiền, nhận vàng theo phân công của Hằng. Trường hợp Trung bận việc, sẽ giao Trịnh Việt Châu thực hiện...
Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án này nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022 đã lập ra 2 đường dây buôn lậu tổng cộng 6.150 kg vàng qua biên giới. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, TP.HCM và Hà Nội.
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu. Kết quả điều tra xác định bị can Phụng từng làm việc tại các cửa hàng vàng, nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực này. Từ đó, bị can đã tổ chức, phân công những người khác thực hiện việc buôn lậu vàng.
Phụng tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước với giá vận chuyển là 170 USD/thỏi vàng. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới để phạm tội.
Người trực tiếp chuyển vàng là bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ở Tây Ninh). Cô ta cho người của mình nhận vàng tại PhnomPenh, chở đến cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh để vào ngăn bí mật của xe ba gác chất đá lạnh lên trên rồi phóng qua biên giới. Vàng lậu sau đó được tập kết tại cưởng đá lạnh của Giàu tại huyện Tân Biên, Tây Ninh, trước khi chia nhỏ giao cho người của bị can Phụng.
Cơ quan điều tra xác định từ 3/8/2022 đến khi bị phát hiện ngày 28/9/2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830 kg vàng thỏi với tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Qua đây, 17 bị can trong đường dây hưởng lợi bất chính hơn 17,6 tỷ đồng.
Ở một nhánh khác, Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bị can Ngọc Giàu) cầm đầu việc buôn vàng lậu. Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000 USD/1 kg vàng 9999, rồi “tuồn” vào nội địa bán với giá cao hơn 300 USD/1 kg.
Việc vận chuyển vàng cũng bằng xe ba gác, chất đá lạnh lên trên như đường dây thứ nhất thực hiện. Viện kiểm sát cáo buộc từ ngày 16/7/2022 đến 28/9/2022, đường dây của Phượng buôn lậu trót lọt 1.320 kg vàng, tương ứng với hơn 1.817 tỷ đồng.
Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.
