Những ngày gần đây, một số khách hàng của một ngân hàng - Chi nhánh Quảng Ninh khiếu nại về việc bị mất tiền trong thẻ ATM.
Trước sự việc này, Phòng An ninh kinh tế (PA81, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với ngân hàng tiến hành điều tra, xác minh nhằm ngăn chặn loại tội phạm trên.
Khoảng 1h30 ngày 20/12, một chi nhánh ngân hàng tại Quảng Ninh nhận được thông tin một số khách hàng của ngân hàng bị rút trộm tiền trong thẻ ATM.
Ngay sau đó, bộ phận chức năng của ngân hàng đã tổ chức rà soát toàn bộ camera giám sát tại các cây ATM trên địa bàn và phát hiện trong hai ngày 16 và 17/12, tại cây ATM khu vực phường Hồng Hải (TP Hạ Long), 1 người nghi là người nước ngoài có dấu hiệu cài đặt thiết bị để trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ.
Tại đây camera đã ghi lại được hình ảnh của nghi can và quá trình lắp đặt, sau đó lực lượng chức năng đã thu hồi thiết bị trên. Qua kiểm tra cho thấy có khoảng 100 khách hàng bị mất trộm thông tin dữ liệu thẻ và đến nay đã có 10 khách hàng bị rút trộm với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng tại các cây ATM trên địa bàn TP Hải Phòng.
Trích xuất hình ảnh camera do phía ngân hàng cung cấp, cơ quan công an phát hiện người nghi vấn nêu trên là một trong hai nghi can đã cài đặt thiết bị để lấy cắp thông tin thẻ tại cây ATM của ngân hàng này tại Quảng Ninh vào hôm 14/9/2017, sau đó rút trộm tiền tại Sơn Tây, Hà Nội.
Để ngăn chặn hành vi phạm tội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tư vấn cho ngân hàng rà soát toàn bộ hệ thống thẻ đã phát hành, tiến hành phong tỏa các tài khoản giao dịch trong khoảng thời gian trên. Đồng thời, trao đổi với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh về nội dung sự việc cũng như hình ảnh nghi vấn để thông báo đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nghi can khi có hành vi phạm tội.
Theo công an, đây có thể là nghi can người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để trộm cắp thông tin của chủ thẻ ATM, thường xuyên nhập cảnh hoạt động ở các tỉnh phía Bắc. Không loại trừ khả năng thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động trên tại các cây ATM trong hệ thống ngân hàng tại các địa phương khác.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các nhóm người này, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất Cục An ninh tiền tệ (Bộ Công an) trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo hệ thống ngân hàng chủ động phòng ngừa cũng như thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố để triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo nhân dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng thẻ ATM tại các cây rút tiền, nếu phát hiện thấy vấn đề khả nghi cần báo cho lực lượng chức năng một cách sớm nhất.
