Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra vừa bắt Đoàn Lê Trí Viễn (27 tuổi, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Trường Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản.
Hai đồng phạm của Viễn cũng bị tạm giữ, gồm Lê Thái Nhân (25 tuổi, nhân viên BIDV chi nhánh Trường Sơn) và Nguyễn Thái Thịnh (25 tuổi, cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp).
 |
| Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: N.H. |
Theo kết quả điều tra, ngày 27/11, bà Khuyên (Giám đốc Công ty thép Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trình báo tài khoản doanh nghiệp bị hụt hơn 3 tỷ đồng dù bà này không ký giao dịch nào.
Qua xác minh, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ xác định đầu tháng 10, Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) biết một số ngân hàng có sơ hở trong quản lý hồ sơ khách hàng nên lên kế hoạch chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện, Tú chỉ đạo đàn em thuê căn cước công dân của người khác để mở tài khoản tại ngân hàng Vietinbank.
Tiếp đó, Tú liên hệ 3 cán bộ nhà băng nói trên để mua thông tin các doanh nghiệp, trong đó có Công ty thép Đông Hưng. Viễn và 2 nhân viên ngân hàng đã truy cập mạng nội bộ, lấy thông tin công ty rồi bán Tú với giá 13-15 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Có được thông tin doanh nghiệp thép, Tú làm giả giấy tờ, con dấu của công ty này rồi cho đàn em đến ngân hàng giao dịch, rút khoản tiền hơn 3 tỷ đồng.
Phi vụ lừa đảo thành công, Tú giữ lại 2,8 tỷ và chia số tiền còn lại cho nhóm đàn em tiêu xài. Tú và đồng bọn bị Công an Phú Thọ bắt giữ hồi đầu tháng 12.
