Ngày 30/7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giữ Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi Trốn thuế. Nữ doanh nhân này là Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (gọi tắt là Công ty Tám Oanh) do chồng là Cao Đức Tám (47 tuổi) làm giám đốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau một thời gian dài lập chuyên án theo dõi hành vi trốn thuế của Công ty Tám Oanh, cảnh sát quyết định khám xét trụ sở công ty này. Sáng 30/7, hơn 20 cảnh sát kinh tế phối hợp với nhà chức trách huyện Diễn Châu đã bao vây căn nhà 3 tầng vợ chồng đại gia này ở xã Diễn Thịnh (cũng là trụ sở công ty).
Phát hiện có động, vợ chồng chủ nhà điều khiển ôtô bán tải chở nhiều bao tải rời khỏi nhà. Hai người khác đi hai xe máy chở theo cặp màu đen và hai bao tải. Nghi vấn họ chở theo tài liệu, tổ công tác đã chặn lại. Cùng lúc, các trinh sát còn lại nhảy tường rào xông vào nhà khống chế tất cả những người bên trong.
 |
| Hơn 2 tạ tài liệu nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế của Công ty tám Oanh bị niêm phong đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Ảnh: P.Hòa. |
Tại đây, công an tiếp tục phát hiện nhân viên công ty đang có hành vi đốt các tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế. Ngay lập tức, sự việc được ngăn chặn. Qua kiểm tra camera an ninh của công ty, cảnh sát thấy trước đó những người này đang thu gom nhiều tài liệu nhằm mang đi tẩu tán.
Khám xét nơi ở, cảnh sát thu được gần 10 bao tải (khoảng hơn 2 tạ) tài liệu nghi vấn có liên quan đến hành vi trốn thuế. Lúc này, bà Oanh không thừa nhận và có hành vi chống đối nên tổ công tác đã ra quyết định bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra. Riêng ông Tám thừa nhận có hành vi tẩu tán tài liệu và trốn thuế.
Theo cáo buộc, công ty Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay.
 |
| Bà Hoàng Thị Oanh bị bắt giữ để điều tra về hành vi trốn thuế. Ảnh: P.Hòa. |
Công ty Tám Oanh được thành lập năm 2007, ngành nghề kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ chính nhập từ Lào, sau đó chế biến rồi tiêu thụ trong nước và xuất sang Trung Quốc. Đây là một công ty kinh doanh lớn ở Nghệ An với hàng chục công nhân và khu nhà xưởng.
Đại tá Thiêm cho biết thêm, ở Nghệ An hiện có trên 80 doanh nghiệp khác đang có hành vi trốn thuế với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Cách thức các doanh nghiệp trốn thuế bằng nhiều thủ đoạn.
Đó là khi bán gỗ cho các cá nhân doanh nghiệp thì ghi trên hóa đơn bán hàng đúng số lượng, nhưng giá bán và số tiền thanh toán thấp hơn. Bỏ ngoài sổ sách không kê khai khoản tiền chênh lệch và được chuyển vào tài khoản cá nhân.
 |
| Hàng chục cảnh sát bao vây căn nhà 3 tầng của công ty Tám Oanh. Ảnh: Sỹ Hòa. |
Ngoài ra, khi bán cho cách công ty thì ghi trên hóa đơn bán hàng đúng số tiền nhưng thiếu số lượng, số tiền chênh lệch này cũng được chuyển vào tài khoản cá nhân. Thậm chí, khi bán hàng không xuất hóa đơn mà dùng hợp đồng thuê kho, sân bãi nhằm đưa hàng ra bán cho người địa phương để trốn thuế.
Phòng PC 46 đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để làm rõ hành vi trốn thuế của những doanh nghiệp này.
