Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 vợ chồng bị cáo Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình (cùng sinh năm 1974, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Tòa tuyên phạt bị cáo Đồng 13 năm tù, Bình 7 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Đồng bị phạt 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung đối với Đồng là 16 năm tù.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng tháng 3/2018, vợ chồng Lê Văn Đồng đến Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du để mua ôtô Mercedes-Benz GLC 300 bằng hình thức trả góp.
Sau khi tư vấn cho khách mua xe vay tiền từ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), sử dụng ôtô làm tài sản đảm bảo và được Đồng đồng ý, ngày 16/3/2018, phía An Du bán chiếc xe cho vợ chồng bị cáo với giá sau thuế là 2 tỷ đồng.
Đến ngày 20/4/2018, vợ chồng Đồng ký hợp đồng vay vốn, thế chấp xe để vay ngân hàng hơn 1,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ bản gốc giấy đăng ký xe.
Cùng thời điểm Đồng và Bình làm thủ tục vay tiền từ TPBank chi nhánh Thăng Long. Đồng khai có Nguyễn Thị Yến (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện cho Đồng, xưng là cán bộ ngân hàng. Yến nói biết Đồng đã thế chấp ôtô và có nhu cầu vay tiền, nên tư vấn cho Đồng vay tại ngân hàng khác bằng hình thức thế chấp chiếc xe trên. Yến hứa giúp Đồng làm hồ sơ vay một tỷ đồng, nếu thành công, Đồng sẽ trả công cho Yến 280 triệu đồng.
Cũng theo lời khai của Đồng, Yến nói sẽ dùng giấy đăng ký ôtô giả để hoàn thiện hồ sơ thế chấp. Sau đó, Đồng chuyển giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cho Yến làm hồ sơ vay vốn.
Viện Kiểm sát nhận định để hoàn thiện hồ sơ, Đồng và Yến thống nhất về việc Yến giúp Đồng vay tiền dưới hình thức vay hoàn vốn mua ôtô. Quá trình thực hiện, Yến hướng dẫn để Đồng nhờ em trai đứng tên cho Đồng và Bình vay số tiền một tỷ đồng.
Ngày 26/4/2018, nghe Yến thông báo đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Thăng Long, vợ chồng Đồng đi ôtô rồi cùng Lê Thanh Bằng (em trai của Đồng) đến chi nhánh này để vay một tỷ đồng.
Đến ngày 28/4/2018, sau khi anh Bằng ký vào các loại giấy tờ tại PVComBank, ngân hàng này đã giải ngân một tỷ đồng vào tài khoản của Bằng. Sau đó, anh Bằng rút tiền chuyển cho Đồng. Hôm sau, Lê Văn Đồng đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận.
Sau vụ việc trên, phía TPBank xác định vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình không trả được tiền gốc kèm lãi, còn mang ôtô Mercedes thế chấp tại PVcomBank.
Tính đến ngày 28/6, 2 bị cáo còn nợ Ngân hàng TPBank hơn 1,7 tỷ đồng. Còn tại PVcomBank, tổng dư nợ của vợ chồng Lê Văn Đồng tính đến 13/9 là trên 1,3 tỷ đồng.
Đại diện 2 ngân hàng này đã đề nghị xử lý hành vi của Lê Văn Đồng và các cá nhân liên quan, thu hồi tiền để trả cho ngân hàng.
2 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự
1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề cập các điều luật về đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.
2. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự giúp tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác.
