Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội có quyết định đưa vụ án liên quan vụ phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng xảy ra tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh ra xét xử.
Trong vụ án này, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh), cùng con trai Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa diễn ra ngày 19/3, dự kiến xét xử trong 20 ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm và Vũ Thị Anh Đào.
Có 25 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Riêng ông Đỗ Anh Dũng có một luật sư là Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).
 |
| Ông Đỗ Anh Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt. |
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính nên cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các cá nhân tại sử dụng pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.
Cụ thể, nhóm bị cáo đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; trong đó dùng hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.
