Sập bẫy lừa 'số đề nội bộ', người đàn ông mất 1,4 tỷ đồng
Được hứa hẹn tuồn số đề từ "công ty xổ số", lại trúng liền 2 lần, ông H. tưởng gặp vận may, nhưng không ngờ rơi vào cái bẫy hoàn hảo do Phạm Phước Ân (trú Quảng Ngãi) dựng lên.
Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại BBI và BBA
Theo VKSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ,...
Bắt tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ của khách hàng mua đất dự án
Dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Đinh Văn Hùng (ngụ Đà Nẵng) vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất cho 2 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng.
Kê biên, phong tỏa hơn 127 tỷ, hàng chục bất động sản vụ án Shark Thủy
Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê...
Vì sao dàn nhân viên của Shark Thủy biết sai nhưng vẫn huy động tiền?
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup cùng đơn vị liên quan.
Vụ 15 bị can rửa tiền, chiếm đoạt tài sản: Kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú
Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.
Ba kẻ tra tấn cháu gái có thể bị khởi tố thêm nhiều tội danh
Theo luật sư, hành vi bạo hành bé gái 13 tuổi là đặc biệt tàn nhẫn, các nghi phạm có thể bị xem xét nhiều tội danh khác, không dừng lại ở tội Cố ý gây thương tích.
Mức án vợ chồng Mailisa phải đối diện trong vụ án buôn lậu nghìn tỷ
Theo các luật sư, với loạt cáo buộc và số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn, vợ chồng chủ hệ thống Mailisa đang đối diện mức án rất nghiêm khắc.
Shark Thủy chỉ đạo nhân viên bưng bít thông tin của Công ty Egroup
Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup cùng các đơn vị liên quan, Shark Thủy đã "lệnh" nhân viên bưng bít mọi thông tin khi chiếm đoạt tài sản.
Cách thức nữ giám đốc 'mượn tay' Shark Thủy chiếm hàng chục tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Mạnh Phú giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành vi nhận hối lộ của nữ giám đốc doanh nghiệp, nên kiến nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can...
Lật tẩy chiêu trò chiếm đoạt tiền của nhiều người mua đất
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, trên địa bàn huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội.
Làm giả hợp đồng mua bán đất đai để lừa tiền của bạn thân
Công an Đà Nẵng khởi tố Bùi Thị Duyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò giả mạo hợp đồng đất đai và giấy tờ giả.
Hoãn phiên tòa xử cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa đảo 2.705 tỷ
Trước đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm người liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình.
Cựu cán bộ ngân hàng tham gia đường dây cho vay nặng lãi hơn 300 tỷ
Do từng công tác trong ngành ngân hàng, Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ.
Shark Thủy khai gì trong vụ bán cổ phần 'khống' cho hơn 10.000 bị hại?
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức Shark Thủy) khai từ thời điểm 15/10/2017 đã biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cao cho nhà đầu tư như hứa hẹn là không...
Shark Thủy hối lộ gần 32 tỷ đồng 'chạy doanh thu'
Shark Thủy bị cáo buộc "bắt tay" Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thủy phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.
Hé lộ cách Shark Thủy 'rút lõi' gần 7.700 tỷ của hơn 10.000 người
Kết luận điều tra cho thấy hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy được dựng lên để huy động vốn bằng hàng loạt thủ đoạn, qua đó chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.
Chủ tiệm áo cưới giở 'chiêu độc' ẵm hơn 714 triệu đồng
TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Thị Ngọc Thiệt (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) mức án 12 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 714 triệu đồng cho bị hại.
Thủ đoạn 'thổi' vốn điều lệ từ 32 tỷ lên gần 1.000 tỷ của Shark Thủy
Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.
Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân...