Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 13 bị can trong băng nhóm giả danh công an để lừa đảo.
Các bị can Peng Kang Yu (25 tuổi), Liu En Hsiang (27 tuổi), Lu Shih Wei (25 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng 10 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 2/2016, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang, Lu Shih Wei được tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công sang Việt Nam thực hiện các vụ lừa đảo.
 |
| Các nghi phạm tại cơ quan công an. |
Peng Kang Yu, Liu En Hsiang, Lu Shih Wei đến TP.HCM, ngụ tại một căn hộ chung cư ở quận 6 và móc nối nhiều người tham gia đăng ký mở tài khoản ngân hàng để mua, chuyển thông tin tài khoản về Đài Loan. Từ đó, nhóm này sử dụng các tài khoản làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo do người bị hại chuyển vào rồi cùng nhau rút ra chiếm đoạt. Mười đối tượng khác trong nhóm này có nhiệm vụ mở tài khoản, mua tài khoản rồi cung cấp cho đồng phạm.
Từ ngày 1/4 đến 14/4/2016, đồng phạm của Peng Kang Yu, Liu En Hsiang từ nước ngoài gọi vào điện thoại bàn ở Việt Nam, giả danh công an, hù dọa chủ thuê bao có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm cung cấp để giám định nguồn gốc.
Lo sợ, 13 người tại TP.HCM đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng. Số tiền này bị rút ra chiếm đoạt và chuyển sang tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc thông qua một dịch vụ không chính thống.
