Chi cục trưởng dọa chuyển công tác, ép kế toán lập ủy nhiệm chi 20 tỷ

Ngày 16/12, TAND TP Cần Thơ xét xử bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (35 tuổi, quê Sóc Trăng) tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Tuyền trước khi bị bắt là Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phong Điền.

Theo cáo trạng, ông Phạm Hoàng Hùng là Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phong Điền, còn bà Tuyền là kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về công tác kế toán nghiệp vụ của Chi cục.

Bị cáo Tuyền tại tòa. Ảnh: H.T.

Qua phản ánh của các đương sự về việc chậm làm thủ tục thanh toán tiền thi hành án, tháng 11/2022, Cục THADS TP Cần Thơ kiểm tra việc thu - chi tiền thi hành án tại Chi cục THADS huyện Phong Điền.

Sau đó, Cục THADS TP có công văn gửi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về công tác nghiệp vụ kế toán thi hành án của ông Hùng và bà Tuyền.

Qua điều tra xác định trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS Phong Điền thu tiền bán đấu giá tài sản và tiền thi hành án của nhiều vụ việc nhưng chưa làm thủ tục chi trả cho đương sự.

Nguyên nhân do các vụ việc này đang bị khiếu nại hoặc bản án của tòa đang xem xét theo trình tự giám đốc thẩm hoặc phải tạm đình chỉ thi hành án.

Cáo trạng nêu theo quy định toàn bộ tiền đã thu được của những trường hợp nói trên Chi cục THADS huyện Phong Điền phải gửi vào Kho bạc Nhà nước hoặc gửi tiết kiệm không kỳ hạn để chờ xử lý.

Chi cục THADS huyện Phong Điền mở 3 tài khoản tại ngân hàng, nhưng tên chủ tài khoản là Phạm Hoàng Hùng và kế toán trưởng Nguyễn Thị Ngọc Tuyền để gửi tiết kiệm các khoản tiền thi hành án.

Cáo trạng cáo buộc tháng 1/2021-9/2022, ông Hoàng chỉ đạo và yêu cầu bị cáo Tuyền lập 21 phiếu ủy nhiệm chi liên quan 18 vụ việc với hơn 20,7 tỷ đồng để chuyển tiền thi hành án của Chi cục THADS đang gửi tiết kiệm tại các ngân hàng.

Theo đó, Tuyền lập và ký vào các phiếu ủy nhiệm chi trái quy định rồi đưa lại ông Hùng ký vào mục chủ tài khoản, đóng dấu của cơ quan. Ông Hùng mang các phiếu ủy nhiệm chi này đến ngân hàng để chuyển tiền của Chi cục THADS huyện đang gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản của bà Võ Thị Thu Thủy (người sống như vợ chồng với ông Hùng).

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Thủy khai thời gian đầu, ông Hùng nhờ bà rút tiền mặt đưa cho mình. Đến tháng 4/2021, bà Thủy không có nhu cầu sử dụng số tài khoản này, nên đưa lại cho ông Hùng sử dụng.

Sau khi chiếm đoạt hơn 20,7 tỷ đồng, ông Hùng chuyển trả vào tài khoản của Chi cục THADS huyện Phong Điền hơn 3,1 tỷ đồng; lập phiếu ủy nhiệm chi 3 tỷ đồng từ tiền mua tài sản bán đấu giá do ông N.V.N nộp để trả lại cho ông V.T.B.

Hiện còn hơn 14,5 tỷ đồng, ông Hùng chiếm đoạt chưa thu hồi được.

Ép buộc, đe dọa sẽ luân chuyển công tác

Qua kiểm tra tài khoản của ông Hùng, cơ quan điều tra xác định ông đã thực hiện 609 giao dịch chuyển khoản đến 77 tài khoản cá nhân khác...

Quá trình điều tra, bị cáo Tuyền thành khẩn khai báo, thừa nhân toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo biết rõ việc lập 21 phiếu ủy nhiệm chi để chuyển hơn 20,7 tỷ đồng tiền thi hành án vào tài khoản của bà Thủy là trái pháp luật.

Bị cáo cũng biết rõ bà Thủy không phải là người được nhận tiền thi hành án, nhưng do bị ông Hùng "ép buộc, đe dọa sẽ luân chuyển công tác khác nếu không thực hiện theo yêu cầu của Hùng".

Ông Hùng trực tiếp lấy tiền và sử dụng vào cá nhân; Tuyền không được chia hưởng từ số tiền này. Sau khi phát hiện ông Hùng bỏ trốn, bị cáo Tuyền trình báo toàn bộ vụ việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Hùng về tội “Tham ô tài sản”. Hiện vụ án đã được làm rõ, nhưng bị can Hùng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Hùng.

Do thời gian điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hùng, khi bắt được sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.