Chiều 11/4, HĐXX đã tuyên án đối với 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Chi tiết mức án như sau
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Duy Hiệu. |
1. Trương Mỹ Lan: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Tử hình về tội "Tham ô tài sản"; 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 19-20 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” 20 năm tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
2. Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước): Tù chung thân.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Tù chung thân về tội “Nhận hối lộ”.
 |
| Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Duy Hiệu. |
Các bị cáo còn lại được chia theo từng nhóm tội. Cụ thể sau:
Tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
1. Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): Tù chung thân.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Chung thân
2. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): Tù chung thân.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Chung thân
3. Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 20 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 22-24 năm tù
4. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): Tù chung thân.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Chung thân
Tham ô tài sản
1.Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 18 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 19-20 năm tù.
2. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 16 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 19-20 năm tù.
3. Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 20 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 19-20 năm tù.
4. Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 17 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 19-20 năm tù.
5. Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 15 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 19-20 năm tù.
6. Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor): 17 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 19-20 năm tù.
7. Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt): 11 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 15 -16 năm tù.
 |
| Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: Duy Hiệu. |
Tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
1. Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 17 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 16-17 năm tù.
2. Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm
3. Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 17 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 16-17 năm tù.
4. Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 13 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 15-16 năm tù.
5. Nguyễn Thị Phương Loan (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
6. Võ Thành Hùng: cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
7. Trầm Thích Tồn (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 16 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 15-16 năm tù.
8. Trần Thuận Hòa (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 4 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
9. Lê Khánh Hiền (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 5 năm tù
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 6-7 năm tù.
10. Hoàng Minh Hoàn (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thêm 5 năm thử thách.
11. Bùi Nhân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 9 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 11-12 năm tù.
12. Diệp Bảo Châu (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 10 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 10-11 năm tù.
13. Phạm Văn Phi (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 8 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 7-8 năm tù.
14. Nguyễn Anh Phước (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
15. Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 11 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 11-12 năm tù.
16. Đỗ Phú Huy (Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB): 14 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 15-16 năm tù.
17. Võ Văn Tường (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 2 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
18. Khổng Minh Thế (từ cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB): 6 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 6-7 năm tù.
19. Trần Hoàng Giang (Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
20. Từ Văn Tuấn (Phó giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 8 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Từ 11 – 12 năm tù.
21. Phạm Mạnh Cường (Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, 5 năm thử thách.
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi (cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm
23. Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 10 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 9-10 năm tù.
24. Mai Văn Sáu Nhở (cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 12 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 11-12 năm tù.
25. Lương Thị Hồng Quế (Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
26. Lê Anh Phương (cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB): 7 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 8 -9 năm tù.
27. Phan Tấn Khôi (Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB): 7 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 6-7 năm tù.
28. Lưu Chấn Nguyên (Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù treo thử thách 5 năm.
29. Hồ Bảo Ngọc (Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB): 6 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù.
30. Nguyễn Anh Thép (cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn): 6 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù..
31. Võ Triệu Lân (Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB): 5 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù.
32. Nguyễn Ngọc Tú (Phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh): 4 năm tù
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB): 13 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 12-13 năm tù.
34. Phạm Thế Quảng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB): 2 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
35. Huỳnh Thiên Văn (Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 4 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
36. Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 10-11 năm tù.
37. Nguyễn Thị Khánh Vân (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 4 năm tù
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù.
38. Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 4 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 6-7 năm tù.
39. Nguyễn Phi Long (nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 8-9 năm tù.
40. Đặng Quang Nguyên (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood): 3 năm tù
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù.
41. Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square): 9 năm tù
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 11-12 năm tù.
42. Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt): 2 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
43. Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương): 5 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 6 -7 năm tù
44. Đào Chí Kiên (Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
45. Lê Văn Chánh (Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB): 5 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
46. Bùi Ngọc Sơn (Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
47. Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới): 5 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
48. Hồ Bình Minh (Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD): 6 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù.
49. Trần Thị Kim Ngân (Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù cho hưởng án treo, 5 năm thử thách.
50. Trần Tuấn Hải (nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú): 2 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
51. Trần Văn Nhị (Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
52. Đỗ Xuân Nam (Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, 5 năm thử thách.
53. Lê Kiều Trang (Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, 5 năm thử thách.
Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): 11 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 14-15 năm tù.
2. Nguyễn Thị Phụng (Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): 4 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 4-5 năm tù.
3. Bùi Tuấn Khoa (Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
4. Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
5. Trần Văn Tuấn (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
6. Lê Thanh Hà (Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
7. Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
8. Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
9. Vũ Khánh Linh (Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, 5 năm thử thách.
10. Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
11. Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp): 2 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3-4 năm tù.
12. Nguyễn Văn Dũng (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 11 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 11-12 năm tù.
13. Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 4 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 6-7 năm tù.
14. Phan Tấn Trung (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh TPHCM): 7 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 7-8 năm tù.
15. Võ Văn Thuần (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh TPHCM): 7 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 7-8 năm tù.
16. Nguyễn Tín (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TPHCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN): 3 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 5-6 năm tù.
Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị:3 năm tù, cho hưởng án treo, thêm 5 năm thử thách.
2. Lưu Quốc Thắng (Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm tù treo
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 3 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
3. Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN): 3 năm tù treo
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: Từ 3 – 4 năm tù.
Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Công ty Capella): 8 năm tù.
Mức án Viện Kiểm sát đề nghị: 10-11 năm tù.
Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.
