Chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng, nữ nhân viên 'đốt' vào tiền ảo

Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Thị Hằng (SN 1998, ở Quảng Ninh) mức án 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ông Yen Chia – C. (SN 1980, Đài Loan, Trung Quốc) ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại dự án The Nine do Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu là chủ đầu tư.

Ngày 25/6/2022, ông C. làm văn bản ủy quyền cho Công ty TNHH V Top House để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua bán căn hộ chung cư. Công ty V Top House giao cho nhân viên chăm sóc khách hàng là bị cáo Hằng làm đại diện công ty hỗ trợ ông C. làm các thủ tục pháp lý liên quan để mua nhà.

Theo thỏa thuận, ông C. mua căn hộ với giá hơn 9,8 tỷ đồng, nộp trước cho chủ đầu tư hơn 2,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 6,9 tỷ đồng, Hằng nhận tiền rồi chuyển khoản cho chủ đầu tư. Ngày 2/7/2022, ông C. chuyển hơn 6,9 tỷ đồng vào tài khoản của Hằng.

Do quy định về hạn mức, Hằng chỉ chuyển được 5 tỷ đồng/1 lần. Số tiền hơn 1,9 tỷ đồng còn lại Hằng hẹn đến ngày 4/7/2022 sẽ chuyển nốt. Đến 17h ngày 4/7/2022, Hằng chuyển số tiền trên cho Công ty Toàn Cầu như cam kết, nhưng giao dịch này bị lỗi.

Đến sáng 5/7/2022, số tiền chuyển trả lại vào tài khoản của Hằng. Lúc đó, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Hằng đã dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua các mã tiền ảo trên mạng để đầu tư nhưng bị thua lỗ hết.

Do không nhận được tiền, Công ty Toàn Cầu thông báo cho Công ty V Top House, từ đó phát hiện việc Hằng đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tiền.

Hiện Công ty V Top House đã chuyển trả lại số tiền cho Công ty Toàn Cầu và ông C. đã được bàn giao căn hộ. Còn Hằng mới khắc phục cho Công ty V Top House 340 triệu đồng.