Chiều 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Abedin Ahmed (SN 1980, quốc tịch Bangladesh) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng giữa năm 2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam và tạm trú tại căn hộ ở phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Quá trình sinh sống tại đây, Abedin Ahmed nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Tháng 6/2019, Abedin Ahmed và chị Ngát đăng ký kết hôn. Cuối năm 2018, chị Ngát cùng anh họ là Chu Đức Cường (SN 1982, ở Hà Nội) ra sân bay Nội Bài để đón Abedin Ahmed về chơi nhà chị Ngát ở huyện Gia Lâm.
Trên đường về, Abedin Ahmed hỏi về công việc và thu nhập của anh Cường, chị Ngát trực tiếp phiên dịch. Abedin Ahmed nói với anh Cường là gia đình mình có công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada tên là Akhavanfood Sherbrooke W. Montresal. Và công ty đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.
 |
| Bị cáo Abedin Ahmed. |
Hôm sau, chị Ngát và Abedin Ahmed sang nhà anh Cường để trao đổi. Abedin Ahmed nói phí làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD gồm phí hồ sơ, phí nhập cảnh, vé máy bay. Người lao động nhận lương tháng khoảng 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng. Abedin Ahmed cho anh Cường xem ảnh đi chơi của những người lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty và định vị của công ty trên bản đồ Google. Anh Cường chưa nhận lời ngay, mà gọi điện thoại cho anh họ để xin ý kiến.
Sau khi hỏi rõ thủ tục, anh Cường và anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975, ở Hà Nội) đồng ý sang Canada để làm việc và mỗi người đóng hơn 5,2 triệu đồng để mua hồ sơ. Ngoài ra, anh Cường rủ thêm em ruột mình. Anh Tuấn rủ thêm vợ chồng em trai và người thân. Chị Ngát cũng rủ người thân đi lao động ở công ty Abedin Ahmed giới thiệu.
Trong thời gian chờ lịch bay, Abedin Ahmed yêu cầu mọi người đóng thêm tiền như tiền lý lịch tư pháp (340 USD một người), tiền chứng minh tài chính (700 USD một người), phí đăng ký nhân thân cho vợ/chồng (210 USD một người). Abedin Ahmed hứa hẹn, nếu không bay được sang Canada, thì sẽ hoàn trả mọi người số tiền đã đóng. Tin tưởng điều Abedin Ahmed nói là thật, từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, 10 người đưa cho Abedin Ahmed hồ sơ và số tiền 36.490 USD, tương đương hơn 841 triệu đồng.
Ngoài ra, Abedin Ahmed vay của chị Ngát 1.800 USD để chi tiêu cá nhân. Cầm tiền của mọi người, nhưng nhiều lần Abedin Ahmed báo hủy lịch bay, lấy lý do chưa hoàn thành thủ tục. Mọi người nghi ngờ bị lừa đảo, nên buộc Abedin Ahmed hủy hồ sơ và trả lại tiền. Abedin Ahmed hẹn đến ngày 6/11/2019 sẽ trả lại tiền nhưng đến kỳ hạn, anh ta không thực hiện như cam kết.
Nhận thấy Abedin Ahmed có hành vi lừa đảo, nên chị Ngát làm đơn tố cáo. Ngày 27/10/2021, Abedin Ahmed đến Công an TP Hà Nội đầu thú. Quá trình điều tra, gia đình chị Ngát đã trả lại 240 triệu đồng cho những người bị hại. Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác định, Abedin Ahmed có 4 lần nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Abedin Ahmed khai nhận sau khi nhận tiền, anh ta đều chuyển lại cho BanJir Banny (quốc tịch Canada) để làm thủ tục. Việc chuyển tiền được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau tại Hà Nội và có đối tượng tên Việt (không rõ nhân thân) chứng kiến. Theo lời khai trên, công an xác định không có đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam, nên xác định lời khai không có cơ sở.
Xác minh tại Công ty Akhavanfood thì được biết, công ty này được mở tại Quebec, Canada và không có nhu cầu tuyển người lao động từ Việt Nam. Ngoài ra, trong hệ thống thông tin của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng không thể hiện kết quả danh sách các công dân xin cấp visa. Cơ quan công an xác định chị Ngát là người trực tiếp đứng ra thu tiền của các bị hại, ký nhận vào các giấy giao nhận tiền và cam kết, giấy hẹn trả tiền.
Tuy nhiên, chị Ngát đều đưa lại tiền cho Abedin Ahmed, không được hưởng lợi từ việc thu tiền, cũng không biết Abedin Ahmed làm thủ tục, hồ sơ. Cơ quan công an xác định chị Ngát không phải là đồng phạm.
