Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trịnh Anh Minh (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Williams Việt Nam) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư.
Trước đó, TAND Hà Nội đã hoãn xét xử vụ án vì sau khi hoàn tất hồ sơ vẫn có nhiều bị hại gửi đơn đề nghị giải quyết việc nộp tiền góp vốn đầu tư vào Công ty Williams Việt Nam, yêu cầu Trịnh Anh Minh trả lại tiền gốc và lãi.
Thu hơn 1.000 tỷ bằng chiêu huy động vốn trả lãi cao
Trịnh Anh Minh thành lập Công ty cổ phần Williams Việt Nam năm 2013. Không có chức năng huy động vốn, nhận tiền gửi ủy thác đầu tư nhưng năm 2014, Minh đã huy động một lượng lớn tiền của người dân.
Theo điều tra Minh không trực tiếp đứng ra thu tiền của người gửi mà tổ chức thành 2 nhánh nhận tiền do Vi Văn Toàn (36 tuổi, Trưởng ban đầu tư Công ty Williams Việt Nam) và Quách Thanh Tùng (32 tuổi, Phó ban đầu tư kiêm nhân viên thiết kế) phụ trách.
 |
| Đối tượng Trịnh Anh Minh. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp. |
Theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, nhân viên dưới quyền giới thiệu Công ty Williams Việt Nam nhận ủy thác đầu tư để để kinh doanh vào chuỗi cửa hàng tại Hà Nội có lợi nhuận cao như karaoke KTV số 212 Nguyễn Trãi, cửa hàng điện thoại Apple ở Lý Thường Kiệt, nhà hàng trên phố Trần Thái Tông, 2 cửa hàng đồng hồ trung tâm TP và một chuyên mua lại các khoản nợ xấu.
Để thu hút nhà đầu tư, Minh đưa ra mức lợi nhuận cao từ 3,5%-4,5%/tháng. Tùy theo gói đầu tư thời hạn từ 6 đến 18 tháng, người gửi tiền sẽ được nhận lợi nhuận hàng tháng vào ngày ký hợp đồng, nhận theo đợt hoặc ngày kết thúc hợp đồng.
Ngoài lãi suất cao gấp hàng chục lần so với lãi suất ngân hàng, Trịnh Anh Minh còn tổ chức các hoạt động thu hút người gửi tiền như tri ân khách hàng, từ thiện để quảng bá hình ảnh. Bên cạnh đó, Minh còn trích 16% đến 21,5% hợp đồng cho người dẫn mối được khách đến gửi tiền.
Trong hơn 1 năm (từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2015), Trịnh Anh Minh đã ký kết hơn 2.000 hợp đồng ủy thác đầu tư với trên 500 người, thu về hơn 1.100 tỷ đồng.
Chi tiền tỷ tạo vỏ bọc đại gia
Từ tiền thu được của nhà đầu tư, Trịnh Anh Minh đã mua sắm nhiều tài sản nhằm tạo vỏ bọc đại gia như ôtô Porsche Cayenne giá 3,7 tỷ, đồng hồ Frank Muller Giga Tourbillon giá 3 tỷ, đồng hồ Frank Muller Double Mystery giá 1,2 tỷ, đồng hồ Richard Mille và điện thoại di động Vertu SignatureS Gold giá 3 tỷ.
Ngoài ra, gã trai sinh năm 1984 còn vung tiền mua một căn hộ chung cư giá 9 tỷ, mua lại nhà ở Nguyễn Trãi để kinh doanh karaoke với giá 63 tỷ (đã thanh toán 20 tỷ)...
Kết quả điều tra cũng cho thấy Minh còn mạnh tay trả thưởng hàng chục tỷ đồng cho nhân viên cấp dưới tích cực huy động vốn. Cụ thể, Vi Văn Toàn được thưởng 2 ôtô BMW 5 tỷ cùng 5 tỷ đồng tiền mặt để mua nhà. Quách Thanh Tùng cũng được nhận 2 ôtô gồm Toyota Fortuner và Minicooper, có tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.
 |
| Một hợp đồng ủy thác góp vốn. Ảnh: CTV. |
Bên cạnh đó, Minh còn chi tiền tỷ để tặng máy tính bảng, điện thoại hoặc tổ chức cho một số nhà đầu tư lớn và nhân viên công ty đi du lịch châu Âu.
Theo lời khai của Trịnh Anh Minh, anh ta sử dụng hơn 100 tỷ đồng để mua sắm, chi tiêu cá nhân, chi thưởng hoa hồng và đầu tư các cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tiến hành xác minh các địa chỉ mà Minh khai đã đầu tư thì phần lớn đều không có lợi nhuận.
Như cửa hàng điện thoại ở Lý Thường Kiệt không còn vốn lưu động, chủ nhà hàng 36 Trần Thái Tông cho biết chỉ cho Minh treo biển Công ty CP Williams Việt Nam tại nhà hàng để lấy thương hiệu. Còn chủ cửa hàng đồng hồ số ở Nguyễn Gia Thiều cho biết Minh không hề góp vốn đầu tư. Một cửa hàng đồng hồ khác ở Mai Hắc Đế cũng không còn kinh doanh, đã chuyển thành cửa hàng thời trang của người khác...
Trịnh Anh Minh thừa nhận đã đưa ra những thông tin gian dối về Công ty cổ phần Williams Việt Nam có nhiều dự án kinh doanh sinh lời cao để người đầu tư tin tưởng và chuyển tiền góp vốn. Bị can mất khả năng chi trả vì dùng tiền của nhà đầu tư sau trả gốc và lãi cho nhà đầu tư trước, mua tài sản cho bản thân và tặng các đầu mối thu tiền.
Tính đến cuối năm 2016, có 323 nhà đầu tư làm đơn tố cáo, yêu cầu Trịnh Anh Minh trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định Trịnh Anh Minh chiếm đoạt là trên 335 tỷ đồng. Sau khi bị bắt giữ, gia đình bị can này đã khắc phục hậu quả, trả cho một số bị hại khoảng 30,8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 30 tỷ đồng trong tài khoản mang tên vợ chồng Minh. Chiếc ôtô Porcher Cayenne của siêu lừa 8X đang thế chấp tại ngân hàng vay 500 triệu đồng. Tài sản này cùng một số vật chứng khác của vụ án đã được chuyển tới Cục Thi hành án dân sự Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Hà Nội để phục vụ việc xét xử, bồi hoàn cho các bị hại có yêu cầu.
Đối với những kẻ có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Trịnh Anh Minh, cơ quan điều tra đã có quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Để giải quyết dứt điểm vụ án, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Trịnh Anh Minh nhanh chóng tới Cơ quan Công an Hà Nội để cung cấp tài liệu. Địa chỉ liên hệ: ĐTV Nguyễn Hùng Cường - Đội 10 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (số 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, ĐT: 098.286.3333).
