Sắp xét xử 2 cựu công an dàn cảnh vụ cướp hơn 37 tỷ đồng tiền ảo
Hai cựu cán bộ công an và đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử liên quan vụ án dàn cảnh cướp hơn 37 tỷ đồng tiền ảo hồi tháng 5/2020.
59 kết quả phù hợp
Hai cựu cán bộ công an và đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử liên quan vụ án dàn cảnh cướp hơn 37 tỷ đồng tiền ảo hồi tháng 5/2020.
Kiểm sát viên nói vợ Nguyễn Thái Luyện chứng kiến việc khám xét Công ty Alibaba, trực tiếp mở két sắt và ký biên bản nên không thể nói là không biết việc công an khởi tố điều tra.
Với thủ đoạn đăng bán đồng hồ hàng hiệu trên Facebook, Ngô Thanh Việt đã lừa đảo 23 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thuộc Công ty Siêu Thành đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người.
Khi còn công tác trong ngành công an, Nguyễn Xuân Anh Dũng cùng vợ đã lợi dụng lòng tin để mượn tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Trước khi bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Dũng là cán bộ cảnh sát hình sự. Người này bị tố cáo cùng vợ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.
Sau khi nạp hàng trăm triệu đồng vào tài khoản, chị L. được kẻ gian báo đã cài sai ID để tiếp tục nạp tiền. Qua nhiều lần giao dịch, nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ba "nữ quái" câu kết với nhau chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền và viết hóa đơn, giả chữ ký để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.
Từ tháng 3 đến tháng 7/2021, ông Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc nhiều lần đưa cho các bị cáo tổng số tiền 2,67 triệu USD để nhờ chạy án nhưng bất thành.
Ông Nguyễn Minh Quân có dấu hiệu tội Đưa hối lộ nhưng trước khi hành vi này bị phát giác, ông ta đã làm đơn tố giác các bị can. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
VKSND Tối cao xác định từ tháng 3 đến tháng 7/2021, ông Nguyễn Minh Quân nhiều lần đưa tổng cộng 2,67 triệu USD cho một số người để nhờ chạy án.
Chồng nữ bị can này là cán bộ cảnh sát hình sự đã bị đình chỉ công tác để xác minh làm rõ.
Trong thời gian làm chủ hụi, Nguyễn Thị Nga (62 tuổi, ở Trà Vinh) đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của các hụi viên.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thụ lý đơn tố giác tội phạm đối với đôi vợ chồng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.
Khi đã lôi kéo được các nhà đầu tư tham gia với số tiền lớn, những người đứng đầu dự án bằng nhiều thủ đoạn sẽ hạ giá đồng tiền ảo, gây khó khăn khi nhà đầu tư muốn rút tiền.
Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm thành lập công ty rồi huy động vốn đa cấp, lừa đảo 161 người với số tiền 102 tỷ đồng.
Bà Phạm Thị Kiều Oanh được cho là liên quan đến vụ bị can Ngô Văn Tới lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một phụ nữ có tàu cát bị cơ quan chức năng tạm giữ.
Giang nói dối mình quen lãnh đạo UBND Hà Nội, nhận hàng chục tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu mua ki-ốt phố cổ, xin vào ngành công an,... rồi chiếm đoạt.
Hai trong số 16 bị can bị truy tố trong vụ dàn cảnh cướp 37 tỷ đồng tiền ảo là cựu cán bộ Công an TP.HCM ban đầu thừa nhận hành vi nhưng sau đó kêu oan, cho rằng không liên quan.
Với vai trò là Phó giám đốc doanh nghiệp, Tùng phối hợp với nhân viên kiêm thủ quỹ Công ty đấu giá Hợp Danh lập hồ sơ giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của khách hàng.