Sáng 12/10, sau 5 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên án 11 bị cáo trong vụ án Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế (IG).
Trước bục khai, Phạm Đức Tài (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - kẻ chủ mưu phải đeo khẩu trang do bệnh lý. Ngồi phía sau, hàng chục bị hại gồm cả trẻ lẫn già theo dõi.
Cú lừa 500 người trị giá 3 triệu USD
Theo cáo trạng, năm 2013, Tài thành lập Công ty IG đặt trụ sở tại quận Đống Đa, nhờ người thân đứng tên pháp nhân.
Tháng 10/2014, Tài thuê Mai Xuân Tú (68 tuổi, quê Nam Định) đến làm Tổng giám đốc IG với mức lương gần 4 triệu đồng/ tháng. Sau đó, Tài mở rộng hàng loạt chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh.
 |
| Phạm Đức Tài nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hoàng Lam. |
Cáo buộc xác định quá trình hoạt động, tuy chưa được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép, nhưng Công ty IG đã thực hiện hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn.
Để kinh doanh trái phép, Tài thuê Lưu Công Khánh (36 tuổi, ở Đắk Lắk) thuê phần mềm MT4 thiết lập giao dịch kinh doanh vàng qua tài khoản trên mạng cho nhà đầu tư.
Nhằm thu hút người giao dịch, Tài và Khánh giới thiệu IG là công ty môi giới của một doanh nghiệp kinh doanh sàn vàng quốc tế có tên Napmig. Tuy nhiên, Công ty Napmig không tồn tại trên thực tế.
Tài cùng Khánh tiếp tục thuê Vũ Đình Hùng (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cài đặt phần mềm MT4 và đặt thêm chức năng quản trị phần mềm này để họ quản lý giao dịch.
Để tham gia sàn ảo, nhóm cầm đầu hướng dẫn, đào tạo nhà đầu tư sử dụng phần mềm MT4 để giao dịch. Để được cấp tài khoản, người dùng phải mua các gói 2.500 USD hoặc 5.000 USD. Trên sàn, nhà đầu tư còn có thể giao dịch mua bán ngoại tệ, trang sức bạc...
Tài liệu truy tố xác định, từ 2013-2015, khoảng 500 người đã tham gia giao dịch sàn ảo IG trái phép với gần 4.000 lượng vàng. Số tiền nhà đầu tư nộp vào hơn 8,2 triệu USD và rút ra 5,2 triệu USD. Qua đó, nhóm của Tài đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng).
 |
| Lưu Công Khánh (trái) là đồng phạm giúp sức tích cực cho Tài. Ảnh: Hoàng Lam. |
11 bị cáo lĩnh các mức án nào?
Sau 5 ngày xét xử, HĐXX nhận định trong vụ án, Tài cùng 10 bị cáo đã phạm các tội Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đối với Tài, tòa đánh giá bị cáo sinh năm 1979 giữ vai trò chính, chủ mưu vụ án. Tài đã thành lập công ty, sử dụng mạng Internet và đào tạo nhân viên để phục vụ mục đích kinh doanh trái phép.
Lưu Công Khánh là đồng phạm tích cực, đã giúp Tài trong việc sử dụng mạng Internet, làm giả đăng ký kinh doanh, khiến các nhà đầu tư tin tưởng tham gia giao dịch vàng trái phép. Tại tòa, Khánh quanh co không nhận tội. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ lời khai của nhóm bị cáo, diễn biến phiên tòa và nghiên cứu hồ sơ vụ án, khẳng định Khánh đã phạm tội.
Với 9 bị cáo còn lại, HĐXX nhận định nhóm này có hành vi giúp sức cho Tài và Khánh thực hiện kinh doanh trái phép.
 |
| 11 bị cáo trong vụ án. Ảnh: Hoàng Lam. |
Sau một ngày nghị án, tòa tuyên Phạm Đức Tài và Lưu Công Khánh cùng 22 năm tù về các tội Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
8 bị cáo còn lại (là nhân viên Công ty IG tại trụ sở Hà Nội và chi nhánh các tỉnh) đồng phạm tội Kinh doanh trái phép, lĩnh các mức án từ 15 tháng tù treo đến 5 năm tù giam.
Riêng Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ thông tin) lĩnh 5 năm tù về tội Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản.
