Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị 9-10 năm tù

Đại diện VKS đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 15 bị cáo. Theo đại điện VKS, tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Đỗ Anh Dũng đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu. Sau đó, các bị cáo thực hiện thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các bị hại tin tưởng tham gia mua trái phiếu và chiếm đoạt số tiền hơn 8.600 tỷ đồng.

VKS đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.

Theo VKS, bị cáo Đỗ anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã thông đồng chiếm đoạt tiền của hơn 6.000 nhà đầu tư, phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, 2 bị cáo này cũng có nhiều thành tích cống hiến cho xã hội, khắc phục hơn 8.000 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 9-10 năm tù đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch tân Hoàng Minh), 5-6 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh).

Theo VKS, các bị cáo trong vụ án chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

VKS đề nghị mức án đối với 15 bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh.

1. Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh), 9-10 năm tù.

2. Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh), 5-6 năm tù.

3. Phùng Thế Tính (cựu giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh), 4-5 năm tù.

4. Hoàng Quyết Chiến (cựu quyền PGĐ Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính- Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), 4-5 năm tù.

5. Lê Thị Mai (nguyên PGĐ Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), 36-42 tháng tù.

6. Vũ Lê Vân Anh (nguyên PGĐ Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), 36-42 tháng tù.

7. Nguyễn Văn Khẩn (phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), 30-36 tháng tù.

8. Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), 30-36 tháng tù.

9. Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), 30-36 tháng tù.

10. Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), 30-36 tháng tù.

11. Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), 30-36 tháng tù.

12. Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc), 30-36 tháng tù.

13. Lê Văn Dò (TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội), 30-36 tháng tù.

14. Phan Anh Hùng (nguyên PGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội), 24-30 tháng tù.

15. Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội), 24-30 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, do khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tháng 6/2021-3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn. Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Ngoài ra, các bị cáo ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.

VKS xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.