Cơ bản làm rõ khối tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Theo đó, quá trình xét xử vụ án bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan (giai đoạn 1), bên cạnh các phán quyết về hình phạt đối với từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm cũng kiến nghị đối với CQĐT và nhiều cơ quan Nhà nước liên quan.

Cụ thể, HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục làm rõ một số nội dung như: Tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (hoặc các cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng) hợp tác, giao kết, giao dịch.

Từ đó, xác định đúng bản chất các giao dịch này nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) để có căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX kiến nghị tiếp tục kê biên đối với 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), giao CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản bị can Trương Mỹ Lan.

Với những kiến nghị trên, trong bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) vừa tống đạt, CQĐT đã làm rõ và cho biết đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng đứng tên hộ tài sản đối với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục kê biên đối với tài sản là 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) có diện tích 1 ha, thuộc dự án khu đô thị Phước Kiển, giao Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết giai đoạn 2 của vụ án.

CQĐT đã làm rõ việc 3 cá nhân đứng tên sở hữu các quyền sử dụng đất nêu trên góp tiền cùng người có tên Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) để mua. Trong khi Trương Mỹ Lan khai đã chi 500 tỷ đồng cho Dương để mua các quyền sử dụng đất này.

CQĐT đề nghị tòa án tiếp tục duy trì kê biên đối với các tài sản trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

HĐXX đề nghị CQĐT tiếp tục làm rõ việc bị can Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các công ty sở hữu Amaland, có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland Pte.Ltd để Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho vụ án.

Về nội dung này, kết quả điều tra thể hiện dự án Khu đô thị và Khu tái định cư Sing Việt tại huyện Bình Chánh (100% cổ phần Công ty Amaland Pte.Ltd tại Singapore) do Công ty TNHH Đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư.

Dự án đã được Bộ KH&ĐT, UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư. Cả khu đô thị và khu tái định cư chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép xây dựng…

Ngày 5/4/2020, Công ty Amaland Pte.Ltd (bên bán) và Công ty CP Đầu tư Singapore - Việt Nam (SVIC - bên mua) đã ký hợp đồng phụ kèm theo; giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD và đề nghị Công ty Amaland chuyển giao cổ phần.

Tuy nhiên, Công ty Amaland không thực hiện mà có văn bản yêu cầu bên mua hủy hợp đồng, sẽ trả lại 50% tiền đặt cọc cho bên mua, nhưng bên mua không đồng ý.

Bên bán đã làm thủ tục khởi kiện bên mua ra Tòa án Singapore về việc không thực hiện hợp đồng, yêu cầu hủy hợp đồng đã ký kết. Trong khi đó, bên mua cũng khởi kiện bên bán ra tòa án tại Việt Nam để yêu cầu bên bán phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Hiện, gia đình bị can Trương Mỹ Lan do con gái là Chu Duyệt Phấn làm đại diện đã báo cáo về việc mẹ mình mua 100% cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland tại Singapore và Công ty Amaland, đã ủy quyền cho 3 cá nhân (do bị can Trương Mỹ Lan chỉ định) nắm giữ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đô thị Sing Việt.

Do có tranh chấp kể trên, CQĐT đã ban hành Ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh hồ sơ pháp lý, chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của các tài sản liên quan kể trên, nhưng chưa có kết quả.

Căn cứ kết quả xác minh nêu trên, CQĐT chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan để tòa xem xét xử lý theo quy định.